Josef Maiman
El pasado 21 de julio, el 16 Juzgado Penal de Lima, que encabeza el juez Abel Concha, recibió la notificación de la Interpol en la que se señala que el empresario Josef Maiman, amigo del prófugo ex mandatario Alejandro Toledo e investigado por el caso Ecoteva, está “inubicable” en Israel.
El prófugo Alejandro Toledo es el principal acusado en la investigación sobre Ecoteva, el caso en el que el Ministerio Público le imputa al ex presidente el delito de lavado de activos por la compra millonaria de inmuebles con dinero que habría obtenido por actos de corrupción cometidos durante su gobierno (2001-2006).
![Odebrecht: Las frases que dejó la entrevista de Josef Maiman desde Israel [GALERÍA]](http://cde.peru21.pe/ima/0/0/4/6/9/thumb/tag/469080.jpg)
Josef Maiman es una de las piezas claves en el caso del pago de US$20 millones que presuntamente realizó la constructora Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia.
A 15 días de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, el empresario israelí Josef Maiman, y el ex miembro de seguridad Avi Dan On, implicados en el caso Ecoteva, la Policía Internacional (Interpol) ya los tiene ubicados.
Este lunes, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo Manrique, Eliane Karp, Avi Dan On y Josef Maiman por el caso Ecoteva.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso señaló este lunes que el Ministerio Público identificó —gracias a información proveniente de Reino Unido— que le empresa Camargo Correa transfirió un monto de US$91 mil a una cuenta del empresario Josef Maiman, que corresponderían a un pago de coimas vinculadas a la carretera Interoceánica IIRSA Sur Tramo 4.
El empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo, fue incluido en la investigación preliminar del denominado caso Lava Jato en el país, la cual está a cargo del fiscal anticorrupción Hamilton Castro.
El ex dirigente de Perú Posible Juan Sheput manifestó que el hallazgo de una cuenta bancaria de Josef Maiman en Londres genera más suspicacias sobre el caso de las operaciones inmobiliarias de la suegra del ex presidente Alejandro Toledo.
La Décimo Tercera Fiscalía Penal de Lima investiga una cuenta bancaria en Gran Bretaña del empresario israelí Josef Maiman, amigo del ex presidente Alejandro Toledo.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y el empresario Josef Maiman, investigado por el denominado caso Ecoteva –en el que está implicado el ex presidente Alejandro Toledo–, tendrían el mismo defensor legal, Julio Mazuelos.
La procuradora Julia Príncipe, que lleva la investigación dentro del proceso de Ecoteva, consideró que es positiva la aprobación en el Congreso del informe final de Fiscalización de este caso, que implica al ex mandatario Alejandro Toledo en una presunta operación de lavado de activos a través de compras inmobiliarias a nombre de su suegra, Eva Fernenbug.
La fiscal del caso Ecoteva, Elizabeth Parco, aclaró hoy en conferencia de prensa que la investigación contra el expresidebte Alejandro Toledo y su entorno por lavado de activos no se archivó y que solo está a la espera de recabar mayor información para proceder, eventualmente, a incluirlo en denuncia penal que ayer formalizó contra su suegra, Eva Fernenbug.
La resolución de la fiscal del caso Ecoteva, Elizabeth Parco ha generado polémica, porque en ella concluye que hubo delito en las millonarios operaciones inmobiliarias en las que, según su investigación, participó Alejandro Toledo, pero solo formalizó denuncia penal por lavado de activos contra la suegra del expresidente, Eva Fernenbug, y al apoderado legal de este, David Eskenaazi, ambos actores menores de este reparto.
Con la reciente disposición fiscal de cambiar la condición de testigos a investigados del expresidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y de su amigo empresario Josef Maiman, ya son seis personas las que están bajo indagación por lavado de activos –en el caso Ecoteva– por parte de la 48 Fiscalía Penal de Lima.
La suegra del expresidente Alejandro Toledo, la ciudadana belga Eva Fernenbug, alegó ayer que por una cláusula de confidencialidad no refirió detalles del origen de los más de US$5 millones que utilizó para adquirir inmuebles, cuando la fiscalía la interrogó por primera vez –por escrito– en mayo del 2013, según fuentes judiciales.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Zevallos (SN), defendió el informe final del caso Ecoteva que determinó, por mayoría, solicitar que el Ministerio Público acuse al expresidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de lavado de activos y de asociación ilícita.
La votación que se realizó ayer en la Comisión de Fiscalización, mediante la cual se aprobó el informe final del caso Ecoteva, evidenció las diferencias en la bancada del partido de gobierno (Gana Perú) respecto a este tema que implicaría al expresidente Alejandro Toledo en la presunta comisión de delitos por su participación en las operaciones inmobiliarias efectuadas por su suegra Eva Fernenbug, en 2012.
El preinforme de la Comisión de Fiscalización halló indicios de responsabilidad en el expresidente Alejandro Toledo por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, ascendente a casi cinco millones.
El preinforme de la Comisión de Fiscalización halló indicios de responsabilidad en el expresidente Alejandro Toledo por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, ascendente a casi cinco millones.
El empresario Josef Maiman, vinculado al caso de las adquisiciones inmobiliarias de la suegra de Alejandro Toledo, aún no ha sustentado de manera documentada –ante la 48 Fiscalía Penal– que es el propietario de la firma panameña Confiado, desde cuyas cuentas se transfirieron los millonarios fondos para las adquisiciones de predios en Lima, según fuentes judiciales.
La investigación que realiza la Comisión de Fiscalización sobre el caso de las adquisiciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, se encuentra en la etapa final.
La investigación que realiza la Comisión de Fiscalización sobre el caso de las adquisiciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, se encuentra en la etapa final.
El ejecutivo israelí Sabih Saylan, presidente del directorio de Ecoteva y alto directivo del grupo Merhav, señaló ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo que el exmandatario Alejandro Toledo aún no le paga a su amigo el empresario Josef Maiman el supuesto préstamo personal –por casi US$500 mil– que este le proporcionó al exgobernante para que cancelara las hipotecas de sus dos casas, esto a pesar de que ya ha transcurrido más de un año de ese aparente acuerdo verbal entre ambos.
Alejandro Toledo aún no le paga el dinero que su amigo y magnate, Josef Maiman, le prestó a través de la empresa Ecoteva, para pagar las hipotecas de sus casas de Camacho y Punta Sal, reveló hoy Sabih Saylan, hombre de confianza del empresario israelí y actual presidente de la firma off shore que se creó en Costa Rica para las operaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del expresidente peruano.
El empresario Josef Maiman rindió su testimonio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero a través de una videoconferencia desde Israel. Allí, contradijo algunas de las afirmaciones que diera el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp sobre las compras inmobiliarias que realizó la empresa Ecoteva.
EL HERMANO DEL MINISTRO – I El otro Albán Fuentes ediles revelaron que Gino Albán, hermano del ministro del Interior, fue responsable de las últimas auditorías de control en el Municipio de Lima que han sido observadas porque no fueron lo suficientemente rigurosas.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Zeballos, advirtió que las declaraciones ofrecidas hoy por el empresario Josef Maiman sobre el caso Ecoteva contradicen a las del expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp.
El empresario Josef Maiman alegó esta mañana que debido a “la larga amistad” que le une con Alejandro Toledo decidió pagar las hipotecas de las casas del exmandatario en Camacho y Punta Sal y que, a cambio de ese pago, este se comprometía a hacer mejoras en el inmueble de Las Causarinas y la oficina en la Torre Omega, ambas en Surco, adquiridos “con su dinero” por la señora Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp de Toledo.
La Comisión de Fiscalización del Parlamento interrogará el 28 y el 29 de noviembre –a través de una teleconferencia– al exasesor de seguridad de Alejandro Toledo, Avi Dan On, al empresario Josef Maiman y a su hombre de confianza Sabih Saiylan.
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, la contratación de una empresa especializada en rastrear fondos y cuentas bancarias –a nivel internacional– con el fin de establecer el origen de los más de US$5 millones utilizados en la compra de inmuebles por parte de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo.
La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó hoy la contratación de una empresa que se encargue de rastrear el origen de los fondos y movimientos bancarios del expresidente Alejandro Toledo en el exterior, como parte de la investigación que realiza ese grupo de trabajo tras las millonarias adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug, a través de la empresa Ecoteva.
Eliane Karp prefirió, lamentablemente, irse por el ‘show’, hacernos reír –de repente– a todos los peruanos. Olvidó que estar bajo investigación en el Congreso es un tema serio.
Durante la sesión de casi seis horas ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la exprimera dama Eliane Karp utilizó el sarcasmo y hasta un tono soberbio para contestar la mayoría de preguntas de los 14 legisladores que le plantearon interrogantes respecto a su presunta participación en las compras millonarias de inmuebles que realizó su madre, Eva Fernenbug.
Ahora le toca a ella. Eliane Karp, esposa del exmandatario Alejandro Toledo, se debe presentar hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar las millonarias compras inmobiliarias que realizó su madre, Eva Fernenbug, en nuestro país con fondos de la cuestionada empresa Ecoteva, que manejó 20 millones de dólares de propiedad de su amigo Josef Maiman.
Juan José Garrido,La opinión del director director@peru21.com
Óscar Libón olibon@peru21.com
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Óscar Libón olibon@peru21.com
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Acompañada del expresidente Alejandro Toledo, la exprimera dama Eliane Karp acudió hoy a la 48 Fiscalía Penal de Lima para responder por su presunta participación en el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por su madre, Eva Fernenbug
Durante el interrogatorio al que será sometida hoy en la 48 Fiscalía Penal de Lima –desde las 9 de la mañana–, la exprimera dama Eliane Karp tendrá que responder por su presunta participación en el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por su madre, Eva Fernenbug.
Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.
El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.
La 48 Fiscalía Penal de Lima inició las gestiones para levantar el secreto bancario de tres compañías extranjeras vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo y que supuestamente es el financista de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug.
El vocero de Perú Posible, José León, confirmó que el expresidente Alejandro Toledo asistirá a la Comisión de Fiscalización el viernes 25 de octubre, para que responsa por el caso Ecoteva.
La titular de la 48 Fiscalía Penal de Lima, Elizabeth Parco, dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de tres empresas vinculadas al empresario Josef Maiman, como parte de la investigación que realiza su despacho a raíz de las millonarias adquisiciones inmobiliarias realizadas en el Perú a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.
El caso está en medio de un proceso de investigación y, como tal, las declaraciones del notario Melvin Rudelman constituyen un dato más que debe ser analizado por la fiscalía correspondiente para llegar a una conclusión.
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