Lavado de activos

El Poder Judicial condenó a seis años de prisión al mayor Wilder Vargas Flores, ex jefe del Departamento de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, por el delito de cohecho pasivo propio. Este oficial en el año 2013 fue pasado a situación de retiro por medida disciplinaria de su institución.

La Policía intervino a un joven identificado como Segundo Tomapasca Sarango (28), quien tenía US$2,090 y S/7,600 entre su ropa interior. Este fue detenido durante un operativo de rutina en la provincia de Ayabaca, en Piura, debido a que cuando se le solicitó su documento de identidad mostró nerviosismo.

El ex gobernador regional de Ucayali, Jorge Velásquez Portocarrero , condenado a 5 años y 4 meses de prisión en enero de 2017, continúa en el ojo de la tormenta.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, definirá la próxima semana que estrategia procesal llevarán a cabo en la pesquisa fiscal que se le sigue por el caso Joaquín Ramírez, en donde fue incluida en calidad de investigada por el presunto delito de lavado de activos.

El vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular Daniel Salaverry sostuvo que la investigación a Kenji Fujimori y sus hermanos es una cortina de humo.

La congresista de Fuerza Popular y primera vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, dijo hoy que su bancada no blindará a Kenji Fujimori en la investigación fiscal contra el legislador y sus hermanos Sachie y Hiro por un presunto lavado de activos.

Hay indicios suficientes para investigar a los hermanos de Keiko Fujimori , Hiro, Sachie y Kenji Fujimori, por presunto lavado de activos.

En el marco de la investigación que se le sigue al ex presidente Alan García por el presunto delito de lavado de activos, la Fiscalía dispuso solicitar –próximamente al Poder Judicial– que se levante el secreto bancario, reserva tributaria y bursátil del líder aprista y de otros investigados.

Tras 14 horas de diligencias al interior de la vivienda allanada por parte del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, ‘Peter Ferrari’ fue trasladado esta noche a la Dirincri en medio de un gran contingente policial a bordo de cinco patrulleros.

Pedro David Pérez Miranda es conocido como ‘Peter Ferrari’. Se trata de un empresario de unos 55 años apodado así por sus gustos lujosos en los años 90.

La ex primera dama Nadine Heredia debería retornar a Lima a más tardar el 21 de diciembre para firmar el control biométrico, si el juez Richard Concepción, rechaza su pedido para cambiar de domicilio a Ginebra (Suiza), donde se desempeñará como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Nueve meses de prisión preventiva dictó el Poder Judicial para tres personas que fueron capturadas en Pucusana trasladando un total de US$248,800, presuntamente de procedencia ilícita. Este es el primer caso de lavado de activos detectado en flagrancia.

El 29 Juzgado Penal de Lima solicitó al Ministerio Público que le remita copias certificadas de la investigación que se le sigue a la ex primera dama Nadine Heredia –procesada por el presunto delito de lavado de activos– para evaluar si procede su pedido de recusar al magistrado Richard Concepción Carhuancho.

En esta etapa de investigación preparatoria, la primera dama, Nadine Heredia, tendrá que entregar a la Fiscalía que la investiga por el presunto delito de lavado de activos una serie de documentos originales de las empresas vinculadas a ella para esclarecer el origen presuntamente ilícito de los fondos manejados por el Partido Nacionalista Peruano (PNP) y Unión Por el Perú (UPP).

Los ex procuradores Julio Arbizu, Ronald Gamarra y Christian Salas consideraron que el pedido de recusación presentado por Eduardo Roy Gates – abogado de la primera dama, Nadine Heredia – contra el juez Richard Concepción Carhuancho tiene como objetivo buscar un juez a la medida de la esposa del actual mandatario, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos.

Conocida la información a través de la prensa, la cual señalaba que el Ministerio Público había decidido abrirle investigación y pedir su impedimento de salida, la primera dama, Nadine Heredia, indicó que era normal que una indagación de este tipo continúe, y que ella se encontraba tranquila, ya que iba a poder aclarar las dudas que tiene la Fiscalía respecto al tema.

El fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, presentó este martes la formalización de investigación preparatoria contra la primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos y solicitó su impedimento de salida del país.

Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) declaró que entre enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron activos por más de US$12,901 millones en Perú.

La diligencia fiscal para recoger la declaración como testigo del congresista fujimorista Joaquín Ramírez —quien hasta la semana pasada se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular, fue suspendida y ya no se realizará este lunes— informaron fuentes de Perú21.

William Chávez y Jorge Paredes Terry, exdirigentes del Partido Nacionalista en Venezuela y Perú, respectivamente, asistirán hoy a la Fiscalía para rendir su manifestación en la investigación que se le sigue a la primera dama, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos.

NOTA 09/01/2016 La Policía Nacional capturó hoy a Angelo Renzo Espinoza Brisollesi, alias ‘Renzito’ en un departamento en San Borja junto a cuatro de sus compañeros. A propósito de esta detención, volvemos a publicar esta nota, que fue escrita originalmente en junio de 2015.

Los peritos del laboratorio del Ministerio Público y de la Procuraduría de Lavado de Activos han determinado que, según las primeras conclusiones a la prueba grafotécnica que se realiza a las agendas de la primera dama se han identificado, hasta el momento, tres puños gráficos además del que corresponde a Nadine Heredia.

El fiscal Germán Juárez Atoche rechazó la solicitud presentada el último viernes por la primera dama, Nadine Heredia, para que se le exonere de la pericia grafotécnica, programada como parte de las investigaciones por el financiamiento de la campaña del Partido Nacionalista, según informó RPP.

Este viernes, el abogado de la primera dama, Eduardo Roy Gates, señaló que Nadine Heredia reconoció ante la Fiscalía que las cuatro agendas que se le atribuyen son suyas. Luego de esta revelación, la primera dama ofreció una conferencia de prensa en el local del Partido Nacionalista en la que confirmó lo dicho por su abogado.

[ACTUALIZACIÓN 13/11/205] Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, manifestó este viernes que la primera dama reconoció en un escrito presentado ante el Ministerio Público que las agendas presentadas por Perú21 y Panorama eran suyas.

El abogado Eduardo Roy Gates, representante legal de la primera dama Nadine Heredia, confirmó que su patrocinada no acudirá este martes a la la Gerencia de Criminalística del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público para que sea sometida a una prueba grafotécnica con el fin de verificar o descartar si el contenido de las libretas bajo investigación es de ella.

El fiscal Lizardo Pantoja, a cargo de investigar a la primera dama, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos, reactivó ayer la investigación e inició una serie de diligencias urgentes y otras que se quedaron truncas.

La Mesa Directiva del Congreso, que preside Luis Iberico, aprobó la contratación de peritos grafotécnicos para que también examinen las cuatro agendas que se le atribuyen a Nadine Heredia, en el marco de la investigación fiscal a la primera dama por presunto delito de lavado de activos.

La primera dama, Nadine Heredia, podría llevar sus peritos de parte a la prueba grafotécnica que se realizará a las cuatro agendas que le son atribuidas, informó una fuente fiscal.

No fue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sino su hermano, el congresista Kenji Fujimori, quien dio respuesta a las críticas de Nadine Heredia por haber usurpado el cargo de primera dama durante el gobierno de su padre, el hoy encarcelado Alberto Fujimori.

Nadine Heredia aún tiene que encarar a la justicia peruana. Los fiscales que se encargarán de continuar con las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos son Rafael Vela Barba y Lizardo Pantoja Domínguez. Estos indicaron que a diferencia de las pesquisas hechas en 2009 ahora si “se tendrá un resultado eficaz”.

Julia Príncipe, exprocuradora de Lavado de Activos, manifestó que evalúa apelar la disposición gubernamental que la destituyó del cargo, medida que calificó como “injusta y arbitraria”.

La primera dama, Nadine Heredia, se victimizó este miércoles tras el fallo que emitió el Trbibunal Constitucional (TC) que dispuso que la Fiscalía continúe investigando a la primera dama y su entorno más cercano por el presunto delito de lavado de activos.

La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, respondió mortificada al premier Pedro Cateriano, quien la acusó de no haber sido sincera sobre los permisos que solicitó al Ministerio de Justicia para declarar a la prensa.

[ACTUALIZACIÓN 3:02 PM] Durante la audiencia ante el Tribunal Constitucional, los abogados de Nadine Heredia, Aníbal Quiroga y Eduardo Roy Gates, se dedicaron a criticar la labor que desarrolló el fiscal Ricardo Rojas, quien reabrió la indagación a la primera dama por presunto delito de lavado de activos.

Los dos peritos que tendrán la responsabilidad de determinar si las agendas que se le atribuyen a la primera dama, Nadine Heredia, le pertenecen o no a ella juraron hoy al cargo ante el fiscal Germán Juárez Atoche, encargado de las investigaciones.

El congresista Mauricio Mulder advirtió que existe una “maniobra” de parte de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), para favorecer a Nadine Heredia, con el hábeas corpus presentado por la defensa de la primera dama para evitar que el Ministerio Público la investigue por el presunto delito de lavado de activos.

[ACTUALIZACIÓN] Durante el proceso de interpelación al ministro Gustavo Adrianzén en el Pleno del Congreso, que se prolongó por más de tres horas, el titular del sector Justicia afirmó este martes que, durante su gestión, no se ha prohibido a algún procurador del Estado declarar ante los medios de comunicación sobre las labores de sus despachos.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dio a conocer este martes que su cartera está evaluando extender la seguridad que se le brinda a la procuradora Julia Príncipe, para que también su familia esté protegida.

Durante su exposición de aproximadamente tres horas ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo, la procuradora contra el Lavado de Activos, Julia Príncipe, aseveró que no renunciará a su cargo, a pesar de las aparentes medidas de amedrentamiento de parte del ministro Gustavo Adrianzén, por sus declaraciones a la prensa sobre casos en los que están involucrados la primera dama Nadine Heredia y su entorno.

El fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, designó a los peritos Víctor Manuel Vidal Prieto y José Antonio Gutiérrez Flórez para que se encarguen de realizar las pericia grafotécnica a la primera dama, Nadine Heredia, en el caso que se le sigue por sus presuntas agendas.

Cuatro peritos judiciales consultados por Perú21 exhortaron al fiscal Germán Juárez Atoche –quien investiga el financiamiento del Partido Nacionalista– que no solo se practique la prueba grafotécnica a Nadine Heredia, sino también al presidente Ollanta Humala.

La congresista pepecista Marisol Pérez Tello, quien denunció en su informe a la primera dama por el presunto delito de lavado de activos, asegura que aún hay mucho por investigar en el entorno de Nadine Heredia para descubrir cómo se lavó el dinero.

El Tribunal Constitucional fijó para el próximo 14 de octubre la audiencia en la que evaluará el recurso de agravio constitucional que presentó el fiscal Ricardo Rojas León contra el fallo que archivó las investigaciones a la primera dama, Nadine Heredia, y a su círculo más cercano por el presunto delito de lavado de activos.

Tres peritos grafotécnicos consultados por Perú21 recomiendan que se forme una junta de peritos experimentados de los laboratorios de Criminalística de la Policía o del Ministerio Público para que se encargue de hacer las pruebas sobre las agendas y determinar si pertenecen a Nadine Heredia.

Este miércoles, durante la sesión vespertina del Congreso de la República, el Pleno aprobó con 63 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones otorgar facultades especiales a la Comisión de Fiscalización para investigar las agendas atribuidas a la primera dama, Nadine Heredia.