Elizabeth Parco
El fiscal especializado Marco Antonio Cárdenas, quien ahora está a cargo del caso Ecoteva, accedió a la “queja de derecho” –equivalente a una apelación– de la Procuraduría para el Lavado de Activos y así corrigió el dictamen de la fiscal Elizabeth Parco, que solo había formalizado denuncia al respecto contra Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, y David Eskenazi, exapoderado de la ciudadana belga.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, no descartó que el expresidente Alejandro Toledo sea citado nuevamente por el caso Ecoteva, pues la denuncia fue devuelta por el Poder Judicial.
La fiscal Elizabeth Parco, quien tuvo a su cargo el caso Ecoteva en el Ministerio Público, advirtió que hay un contubernio en el Poder Judicial y en la Procuraduría para limpiar al expresidente Alejandro Toledo utilizando como excusa el informe que ella presentó.
El 16º Juzgado Penal de Lima, a cargo del magistrado Abel Concha, devolvió a la 48º Fiscalía Penal Provincial* el expediente con la denuncia formulada contra Eva Fernenbug,* suegra del expresidente Alejandro Toledo, y el abogado David Eskenazi, en calidad de cómplice, por el presunto lavado de más de US$9 millones a través de la compra de dos inmuebles.
ÓSCAR LIBÓN olibon@peru21.com
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, anunció que la Fiscalía de Control Interno ha iniciado una investigación contra la magistrada Elizabeth Parco, encargada del caso Ecoteva.
El Pleno del Congreso aún no puede debatir el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Ecoteva debido a que el Consejo Directivo aún no lo agenda. Esto pese a que el informe fue entregado el pasado 6 de enero al titular del Parlamento, Fredy Otárola.
La fiscal del caso Ecoteva, Elizabeth Parco, aclaró hoy en conferencia de prensa que la investigación contra el expresidebte Alejandro Toledo y su entorno por lavado de activos no se archivó y que solo está a la espera de recabar mayor información para proceder, eventualmente, a incluirlo en denuncia penal que ayer formalizó contra su suegra, Eva Fernenbug.
En Perú Posible se respira aires de triunfalismo frente a la decisión de la fiscal Elizabeth Parco de reservarse el derecho de ampliar la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.
La titular de la 48 Fiscalía Penal, Elizabeth Parco, formalizó denuncia penal contra Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, y c contra el apoderado legal de esta, David Eskenazi, por el delito lavado de activos en el marco de la investigación por el caso Ecoteva, que inició a fines de enero del 2013.
La titular de la 48 Fiscalía Penal, Elizabeth Parco, decidirá esta semana si denuncia o archiva la investigación por lavado de activos del caso Ecoteva, que inició a fines de enero del 2013.
El legislador Rennán Espinoza dijo a Perú21 que, sobre el caso Ecoteva, los abogados del expresidente Alejandro Toledo informaron al partido ‘chakano’ que la Fiscalía espera reportes de algunas transferencias bancarias desde Suiza, así como peritajes financieros, que acreditarían la procedencia de los fondos utilizados en la compra de predios en Lima por unos US$5 millones.
Durante las declaraciones que dio a la fiscal Elizabeth Parco, la investigada exprimera dama Eliane Karp evitó responder sobre aparentes contradicciones con declaraciones propias o con las de su esposo Alejandro Toledo, sobre el caso Ecoteva, de acuerdo con su testimonio del pasado miércoles, obtenido por Perú21.
El expresidente Alejandro Toledo, investigado por 48 Fiscalía Penal de Lima por el presunto delito de lavado de activos por el caso Ecoteva, será interrogado el 4 de marzo, según dispuso la fiscal encargada de las indagaciones, Elizabeth Parco.
El exprocurador Julio Arbizu dijo que lee parece correcta la decisión de la fiscal Elizabeth Parco de incluir a Alejandro Toledo como investigado en el caso Ecoteva.
La fiscal Elizabeth Parco, titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima, decidió incluir como investigados al expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, en las indagaciones sobre un presunto lavado de activos en el caso Ecoteva.
Las pesquisas efectuadas por la fiscal Elizabeth Parco, respecto al caso Ecoteva, aún no han logrado determinar el origen de los más de US$5 millones utilizados en operaciones inmobiliarias por Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo, fondos que el empresario Josef Maiman sostiene que le pertenecen.
Una semana después de que fuera inaugurada la fiscalía de lavado de activos y pérdida de dominio, la investigación por el caso Ecoteva –en la que está incluida Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo– pasó a dicha instancia.
La investigación fiscal a Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, será derivada al recientemente inaugurado sistema de fiscalías especializadas en lavado de activos, confirmó ayer el fiscal de la Nación, José Peláez.
La suegra del expresidente Alejandro Toledo, la ciudadana belga Eva Fernenbug, alegó ayer que por una cláusula de confidencialidad no refirió detalles del origen de los más de US$5 millones que utilizó para adquirir inmuebles, cuando la fiscalía la interrogó por primera vez –por escrito– en mayo del 2013, según fuentes judiciales.
Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo, deberá ampliar su declaración ante la fiscal Elizabeth Parco en el marco de la investigación preliminar que se le sigue en torno a las compras inmobiliarias realizadas en Lima, mediante la empresa Ecoteva.
Pese a que semanas atrás Eva Fernenbug se había mostrado reacia a rendir una nueva declaración ante la titular de la 48 Fiscalía Penal, Elizabeth Parco, que la investiga por lavado de activos, ahora no solo ha cambiado de opinión sino que hasta ha pedido ser citada.
Pese a que semanas atrás Eva Fernenbug se había mostrado reacia a rendir una nueva declaración ante la titular de la 48 Fiscalía Penal, Elizabeth Parco, que la investiga por lavado de activos, ahora no solo ha cambiado de opinión sino que hasta ha pedido ser citada.
Lo hunde. El exministro de Defensa Aurelio Loret de Mola reveló que entre abril y mayo del 2012, el expresidente Alejandro Toledo le consultó si podía representar a su suegra, Eva Fernenbug, en la adquisición de unas propiedades en el Perú, pedido al que él se negó debido a que este no supo responder sobre el origen de los fondos y quiénes eran los inversionistas.
Óscar Libón olibon@peru21.com
Óscar Libón olibon@peru21.com
Sin tomar en cuenta que su situación y la de su esposo, Alejandro Toledo, es complicada, la exprimera dama Eliane Karp dijo que “confío en la justicia para que la verdad se abra paso” en el caso Ecoteva.
Óscar Libón olibon@peru21.com
Óscar Libón olibon@peru21.com
Acompañada del expresidente Alejandro Toledo, la exprimera dama Eliane Karp acudió hoy a la 48 Fiscalía Penal de Lima para responder por su presunta participación en el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por su madre, Eva Fernenbug
Durante el interrogatorio al que será sometida hoy en la 48 Fiscalía Penal de Lima –desde las 9 de la mañana–, la exprimera dama Eliane Karp tendrá que responder por su presunta participación en el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por su madre, Eva Fernenbug.
El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, indicó que funcionarios de la Fiscalía viajarán a Suiza para investigar los nuevos destapes del caso Ecoteva, que involucra al expresidente Alejandro Toledo en una serie de sospechosas compras inmobiliarias y millonarias transferencias bancarias realizadas por su suegra, Eva Fernenbug, y el magnate Josef Maiman.
Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.
El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.
La exprimera dama Eliane Karp no declararía mañana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga las millonarias compras inmobiliarias a nombre de su madre, Eva Fernenbug.
La exprimera dama Eliane Karp no declararía mañana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga las millonarias compras inmobiliarias a nombre de su madre, Eva Fernenbug.
La situación judicial del exmandatario Alejandro Toledo podría variar de testigo a investigado o acusado, luego de verificarse la información producto del levantamiento del secreto bancario en Suiza y Panamá, sostuvo ayer la fiscal Elizabeth Parco.
La situación judicial del exmandatario Alejandro Toledo podría variar de testigo a investigado o acusado, luego de verificarse la información producto del levantamiento del secreto bancario en Suiza y Panamá, sostuvo ayer la fiscal Elizabeth Parco.
Eliane Karp deberá declarar el 22 de octubre a la Fiscalía por el caso Ecoteva, pues de lo contrario, su negativa estaría perturbando las investigaciones, afirmó la fiscal encargada de las indagaciones, Elizabeth Parco.
La 48 Fiscalía Penal de Lima inició las gestiones para levantar el secreto bancario de tres compañías extranjeras vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo y que supuestamente es el financista de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug.
La titular de la 48 Fiscalía Penal de Lima, Elizabeth Parco, dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de tres empresas vinculadas al empresario Josef Maiman, como parte de la investigación que realiza su despacho a raíz de las millonarias adquisiciones inmobiliarias realizadas en el Perú a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.
El fiscal José Peláez Bardales afirmó que cualquier transferencia de inmuebles que haya realizado el expresidente Alejandro Toledo sería anulada porque estas operaciones no proceden sobre bienes que son materia de investigación.
El fiscal José Peláez Bardales afirmó que cualquier transferencia de inmuebles que haya realizado el expresidente Alejandro Toledo sería anulada porque estas operaciones no proceden sobre bienes que son materia de investigación.
Avraham (‘Avi’) Dan On, el hombre de confianza del expresidente Alejandro Toledo, fue incluido en la investigación por lavado de activos, junto con la exsuegra de este último, Eva Fernenbug, por el caso Ecoteva.
El notario costarricense Melvin Rudelman –en videoconferencia desde Costa Rica ante la fiscal Elizabeth Parco– se ratificó en su versión de que Alejandro Toledo estuvo presente en las gestiones para la constitución de la firma Ecoteva Consulting Group, en enero del año 2012, junto con su exjefe de seguridad presidencial Avraham (‘Avi’) Dan On, según fuentes judiciales.
El notario costarricense Melvin Rudelman –en videoconferencia desde Costa Rica ante la fiscal Elizabeth Parco– se ratificó en su versión de que Alejandro Toledo estuvo presente en las gestiones para la constitución de la firma Ecoteva Consulting Group, en enero del año 2012, junto con su exjefe de seguridad presidencial Avraham (‘Avi’) Dan On, según fuentes judiciales.
La procuradora Julia Príncipe solicitó ayer a la 48 Fiscalía Penal de Lima que se incluya como investigados a Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, a su amigo empresario Josef Maiman y a su guardaespaldas Avraham (‘Avi’) Dan On en la indagación preliminar por lavado de activos que se desarrolla por el caso de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, según fuentes de Perú21.
La procuradora Julia Príncipe solicitó a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, a cargo de Elizabeth Parco, que se incluya a Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman y Avraham Dan On como investigados en el proceso que se le sigue a Eva Fernenbug, suegra del líder de Perú Posible, por el presunto delito de lavado de activos.
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