Ecoteva

¿Por qué aún el juez Abel Concha, a cargo del caso Ecoteva, no pide a Estados Unidos el arresto provisorio para el ex presidente Alejandro Toledo , quien se encuentra prófugo en ese país?

El coordinador de la Fiscalía Especializada en el delito de Lavado de Activos, Rafael Vela, amplió la queja contra el juez Abel Concha –que ve el caso Ecoteva– por la demora en el proceso al ex presidente Alejandro Toledo. El escrito fue presentado ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en julio pasado.

La oficina de la Torre Omega incautada al prófugo ex presidente Alejandro Toledo, investigado por el delito de lavado de activos en el caso Ecoteva, pasó a manos de la Comisión Nacional de Bienes Incautados del Estado (Pronabi) y será cedida a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó que la oficina de la Torre Omega incautada al prófugo ex presidente Alejandro Toledo, investigado por el caso Ecoteva, será cedida en uso próximamente.

El pasado 21 de julio, el 16 Juzgado Penal de Lima, que encabeza el juez Abel Concha, recibió la notificación de la Interpol en la que se señala que el empresario Josef Maiman, amigo del prófugo ex mandatario Alejandro Toledo e investigado por el caso Ecoteva, está “inubicable” en Israel.

Como lo adelantó Perú21, el estudio de abogados Foley Hoag asesorará a la justicia peruana en el trámite de extradición del prófugo ex mandatario Alejandro Toledo, quien es acusado de recibir US$20 millones en sobornos de parte de la empresa Odebrecht.

En los próximos días, el Perú enviará a Estados Unidos el pedido de arresto provisorio para el prófugo ex presidente Alejandro Toledo por las investigaciones que se le siguen por el caso Ecoteva.

El gobierno ya tendría un acuerdo de palabra con el estudio de abogados Foley Hoag para que asesore a la justicia peruana en el trámite de extradición del prófugo ex mandatario Alejandro Toledo, quien es acusado de recibir millonarios sobornos de la empresa Odebrecht y que se encuentra viviendo en Estados Unidos.

El gobierno anunciará esta semana al estudio de abogados que contratará para que asesore a la justicia peruana en el trámite de extradición del prófugo ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir millonarios sobornos la empresa Odebrecht, y que se encuentra viviendo en Estados Unidos.

El prófugo Alejandro Toledo es el principal acusado en la investigación sobre Ecoteva, el caso en el que el Ministerio Público le imputa al ex presidente el delito de lavado de activos por la compra millonaria de inmuebles con dinero que habría obtenido por actos de corrupción cometidos durante su gobierno (2001-2006).

El juez Abel Concha, del 16 Juzgado Penal de Lima, ordenó formalizar la solicitud de arresto provisorio con miras a la extradición del prófugo ex presidente Alejandro Toledo por Ecoteva, uno de los casos por los que es investigado.

El abogado Heriberto Benítez desestimó la versión que este martes ofreció el fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, sobre la eventual detención en Estados Unidos de su defendido, el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, y señaló que está levantando falsas expectativas.

El fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, explicó este martes que el motivo por el que un equipo de fiscales viajó a Estados Unidos fue para explicar los detalles del caso Ecoteva, una de las investigaciones que se le sigue al prófugo ex presidente Alejandro Toledo.

“No encontramos ninguna razón para que, hasta este momento, el juez no haya cumplido con su obligación”. Fue así como el fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, demandó al magistrado Abel Concha enviar el pedido de detención provisoria para el prófugo presidente Alejandro Toledo, investigado por el caso Ecoteva.

La Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima rechazó la apelación presentada contra la prisión preventiva que se dictó para el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y otros procesados implicados en el caso Ecoteva.

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado el pedido de acumulación de los casos Odebrecht y Ecoteva, que fue presentado por el empresario israelí Josef Maiman y que involucran al prófugo ex presidente Alejandro Toledo con el presunto pago de coimas de empresas brasileñas.

El juez Abel Concha, del 16 Juzgado Penal de Lima, debía evaluar mañana la acumulación de los casos Odebrecht y Ecoteva que había pedido, en marzo pasado, el prófugo Alejandro Toledo, principal investigado en ambos procesos. Sin embargo, el ex presidente dio un paso atrás en esa iniciativa.

El ex presidente Alejandro Toledo enfrenta dos procesos penales –Ecoteva y Odebrecht– y dos pedidos de prisión preventiva por cada uno. Ambos casos están estrechamente vinculados. Si Ecoteva supone que la millonaria compra de inmuebles tuvo como fin lavar dinero de origen ilícito a través de empresas offshore, Odebrecht sugiere que este dinero vino de sobornos a cambio de licitaciones.

A 15 días de que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, la ex primera dama Eliane Karp, el empresario israelí Josef Maiman, y el ex miembro de seguridad Avi Dan On, implicados en el caso Ecoteva, la Policía Internacional (Interpol) ya los tiene ubicados.

Contra el ex presidente Alejandro Toledo pesa un nuevo pedido de prisión preventiva, esta vez por el caso Ecoteva, luego del fallo del último lunes del 16vo Juzgado Penal de Lima.

El juez Mario Guerra Bonifacio del 16 Juzgado Penal de Lima dictó el lunes 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario Alejandro Toledo, José Maiman, Avi Dan On y Eliane Karp, todos por por el caso Ecoteva.

A miles de kilómetros de distancia, en los Estados Unidos, el ex presidente de la República Alejandro Toledo Manrique estará pendiente de lo que se resuelva hoy, desde las 4 de la tarde, en el 16 Juzgado Penal de Lima, que deberá definir el pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Ecoteva.

En el marco de la investigación por el caso Ecoteva , se realizó una nueva audiencia en la que la fiscal, Rosana Villar, presentó los argumentos para que la ex primera dama, Eliane Karp, pase a prisión preventiva.

El juez supernumerario Mario Guerra decidió suspender la audiencia de prisión preventiva contra Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, por el caso Ecoteva.

El titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló este martes que los casos Ecoteva y Odebrecht, por los que se investiga al prófugo ex presidente Alejandro Toledo, podrían acumularse en un solo proceso una vez que pasen a ser vistos por los nuevos Juzgados Nacionales Especializados en Delitos de Corrupción.

Este jueves, la fiscal Manuela Villar sustentará ante el Poder Judicial su pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), a quien se le imputa el delito de lavado de activos por adquirir millonarios inmuebles con dinero que provendrían de presuntos actos de corrupción.

El Poder Judicial programó para el próximo jueves 30 de marzo la audiencia en la que la Fiscalía sustentará su pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, acusados de incurrir en el delito de lavado de activos por el caso Ecoteva.

Hace justo dos años, en febrero de 2015, cuando avanzaban las investigaciones por el caso Ecoteva, el ahora prófugo ex presidente Alejandro Toledo se presentó ante el Ministerio Público para responder por las adquisiciones inmobiliarias por cerca de US$ 5 millones a nombre su suegra Eva Fernenbug.

Acorralado. El juez Abel Concha Calla, titular del 16° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, requirió a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público que solicite a las autoridades de Estados Unidos información sobre las actividades laborales de Alejandro Toledo , por el proceso que se le sigue en el “caso Ecoteva “.

Mientras aquí en el Perú se le investiga por delitos de lavado de activos y presuntos actos de corrupción, el expresidente Alejandro Toledo pasea por París, Francia, con su esposa —y ex primera dama de la Nación— Eliane Karp.

La medida cautelar que la Fiscalía de Lavado de Activos iba a ejecutar hoy en la mañana sobre la vivienda de Alejandro Toledo en Camacho, La Molina, fue suspendida por una llamada telefónica desde el 16 Juzgado Penal de Lima, instancia que procesa penalmente al exmandatario y parte de su entorno por el denominado caso Ecoteva, según fuentes del Ministerio Público.

Para establecer el real origen del dinero en el caso Ecoteva, el juez Abel Concha dispuso el levantamiento del secreto bancario de la ‘cuenta madre’ de la firma panameña Confiado International – en el LGT Bank de Suiza–, de propiedad del empresario Josef Maiman, de la cual proceden los más de US$5 millones usados por la suegra de Alejandro Toledo en la compra de inmuebles en Lima, según fuentes de Perú21.

En la segunda semana de marzo, el 16 Juzgado Penal de Lima resolvería si abre o no proceso judicial sobre el caso Ecoteva, en el que está denunciado el expresidente Alejandro Toledo y parte de su entorno, según informaron fuentes judiciales a Perú21.

El Ministerio Público logró que se declare fundadas dos quejas contra el juez Abel Concha Calla, a cargo del caso Ecoteva. En un primer caso ayer fue admitida la queja funcional por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que dispuso abrir investigación contra el magistrado del 16 Juzgado Penal de Lima.

El juez Manuel Céspedes Riguetti, quien recientemente declaró fundado el hábeas corpus a favor de Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva fue militante de Perú Posible hasta el finales 2012, partido que preside el ex mandatario, según indagaciones de Perú21.

La Fiscalía Contra el Lavado de Activos presentó este viernes una queja funcional contra el juez Abel Concha, a cargo del denominado caso Ecoteva, por su presunta inconducta funcional grave al no resolver la apertura o no del proceso judicial correspondiente por lavado de activos, en cuya denuncia fiscal están incluidos el expresidente Alejandro Toledo, la exprimera dama Eliane Karp, la madre de esta última, Eva Fernenbug, y otras personas allegadas al líder de Perú Posible.

En el Poder Judicial continúa el ‘peloteo’ del denominado caso Ecoteva, pues el juez Abel Concha, a cargo de evaluar la denuncia, ahora espera que el Ministerio Público presente un pedido ante su despacho para que se realice una audiencia en la cual la fiscal Manuela Villar y la defensa legal del ex presidente Alejandro Toledo, y otros acusados, sustenten sus argumentos en relación a la pesquisa por lavado de activos, según fuentes judiciales.

La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima dejó al voto la decisión para definir qué juez resolverá la denuncia fiscal contra el ex presidente Alejandro Toledo y los otros investigados por presunto lavado de activos en el caso Ecoteva.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que, en la adquisición de la oficina de la torre Omega, a nombre de la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, se pagó 82% más de lo que abonaron los anteriores propietarios del inmueble apenas un año atrás, según documentación oficial a la que accedió Perú21.

El fiscal Marco Cárdenas, que investigaba las compras inmobiliarias de la suegra del ex presidente Alejandro Toledo (caso Ecoteva), fue removido de la Oficina de Lavado de Activos por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

El ex dirigente de Perú Posible Juan Sheput manifestó que el hallazgo de una cuenta bancaria de Josef Maiman en Londres genera más suspicacias sobre el caso de las operaciones inmobiliarias de la suegra del ex presidente Alejandro Toledo.

La Décimo Tercera Fiscalía Penal de Lima investiga una cuenta bancaria en Gran Bretaña del empresario israelí Josef Maiman, amigo del ex presidente Alejandro Toledo.

El congresista Mauricio Mulder consideró hoy que es “un chiste” que el ex presidente Alejandro Toledo asegure que existe una “trilogía del mal” que trabaje para sacarlo de la campaña electoral de 2016.

El pleno del Congreso aprobó por unanimidad el informe final de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Ecoteva que recomienda denunciar al expresidente Alejandro Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, anunció que la separación de la fiscal Elizabeth Parco del caso Ecoteva, que compromete al expresidente Alejandro Toledo, es un tema que está sujeto a análisis, conforme a las nuevas normas legales.

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, no descartó que el expresidente Alejandro Toledo sea citado nuevamente por el caso Ecoteva, pues la denuncia fue devuelta por el Poder Judicial.

La fiscal Elizabeth Parco, quien tuvo a su cargo el caso Ecoteva en el Ministerio Público, advirtió que hay un contubernio en el Poder Judicial y en la Procuraduría para limpiar al expresidente Alejandro Toledo utilizando como excusa el informe que ella presentó.

El expresidente Alejandro Toledo rompió su silencio pero no lo hizo para hablar del caso Ecoteva —por el que es investigado por el Ministerio Público— sino para anunciar la presentación de su último libro Crecer para Incluir 2001-2006, en ceremonia que se llevará a cabo el 2 de julio en un conocido hotel de Lima.

El alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, consideró una “traición el electorado” la campaña a la reelección en la Municipalidad de Lima que oficializó Susana Villarán, pese a que durante la revocatoria había descartado esta posibilidad.