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Caso Orellana

La presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, se encuentra en la Fiscalía de Lavado de Activos dando su manifestación en calidad de testigo por la investigación que se le sigue a la organización criminal de Rodolfo Orellana.

En la víspera Perú21 informó de la denuncia que interpuso el magistrado Marco Guzmán Baca, de la 29 Fiscalía Provincial Penal de Lima contra las ex registradoras de la Sunarp María Zaplana y Adriana Delgado, por el delito de falsedad genérica en perjuicio del ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia y el Congreso.

El presidente de la comisión investigadora del caso *Rodolfo Orellana, Vicente Zeballos, rechazó las declaraciones del congresista Mauricio Mulder, quien lo acusó de haber “negociado” la exclusión de Gilbert Violeta, vicepresidente del partido Peruanos Por el Kambio, del informe final del grupo de trabajo a cambio de un cupo en la lista parlamentaria de dicha agrupación.

En diálogo con Perú21, el congresista aprista Mauricio Mulder acusó a Vicente Zeballos, presidente de la comisión que investigó el caso de Rodolfo Orellana, de haber negociado el informe final de dicho grupo de trabajo a cambio de integrar la lista parlamentaria de Peruanos Por el Kambio (PPK).

En el búnker del encarcelado Rodolfo Orellana, en San Borja, se hallaron la semana pasada los sobres lacrados que habían desaparecido durante una diligencia fiscal en julio de 2014.

A pesar de que la fiscal Marita Barreto fue designada a un nuevo cargo, como fiscal supraprovincial penal de Lima, seguirá al frente del caso Orellana, anunció a Perú21 el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la destitución de diez jueces, entre ellos cuatro vinculados a la red del empresario Rodolfo Orellana.

El expresidente Alejandro Toledo será citado para la segunda semana de octubre por la comisión investigadora del caso Rodolfo Orellana, con el fin de que responda por la reunión en la que participó con el mencionado empresario, informó el presidente de ese grupo de trabajo, el congresista Vicente Zeballos.

Luego de conocerse que el ex presidente Alejandro Toledo se habría reunido en el año 2009 con Rodolfo Orellana, el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), secretario del grupo de trabajo que investiga los ilícitos del mencionado abogado, presentó un pedido para que se cite de inmediato al ex gobernante y dirigente de Perú Posible ante esta comisión, al igual que a todos los involucrados en la reunión con Rodolfo Orellana.

Ha pasado más de un mes desde que se diera a conocer que dos sicarios habrían cobrado US$200 mil para asesinar a la fiscal Marita Barreto, encargada de investigar a la presunta red de Rodolfo Orellana. La magistrada, quien sigue al frente de las pesquisas, nos explica de dónde provendrían las amenazas y cómo ha cambiado su vida a un año de haber sido nombrada en este caso.

Autor: Ricardo Monzón Kcomt. rmonzon@peru21.com

Un edificio de departamentos de seis pisos, relacionado a las actividades ilícitas de la red criminal del empresario Rodolfo Orellana, fue allanado e incautado por la Segunda Fiscalía contra el Lavado de Activos y agentes policiales especializados durante un operativo realizado el martes último en el distrito limeño de Surco.

Complicada es la situación del congresista y candidato a la Mesa Directiva Luis Iberico (PPC-APP). La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, demandó que se investiguen los presuntos vínculos entre el legislador y el detenido abogado Rodolfo Orellana. Esto luego de que saliera a la luz que visitó el búnker del empresario en San Borja y que hizo las veces de su intermediario con el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde.

Autor: Patricia Quispe V. pquispe@peru21.com

El presidente de la comisión parlamentaria que investiga la red del abogado Rodolfo Orellana, Vicente Zeballos (SN), indicó que ha sido invitada para el día de hoy la jefa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Magali Rojas.

El magistrado David Loli Bonilla, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó 12 meses de prisión preventiva para el ex abogado de Rodolfo Orellana, Tomás Enrique Torrejón Guevara.

Un celular y diversos expedientes judiciales fueron hallados por la Fiscalía de Lavado de Activos en el interior de la celda del procesado Rodolfo Orellana Rengifo. Ello evidenciaría los privilegios con que seguía contando al interior del establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Piedras Gordas I, en Ancón.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima sancionó al fiscal Luis Arellano con el recorte del 50 por ciento de su sueldo, por haber entregado un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a Rodolfo Orellana. Anteriormente se le había sancionado con el recorte del 10%.

Marita Barreto, fiscal a cargo de la investigación que se le sigue al abogado Rodolfo Orellana, confirmó a este diario que el Ministerio Público ya tiene en su poder el teléfono móvil que le fuera incautado en la celda del penal de Piedras Gordas y que la indagación formal empezará la próxima semana.

El congresista Vicente Zeballos, quien preside la comisión que investiga la red de Orellana, anunció que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, serán citados en la primera semana de junio a su grupo de trabajo, para que expliquen los avances y problemas del caso Orellana.

La liberación del aparato legal de la red de Rodolfo Orellana ha generado enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, pues no se responsabilizan por esa decisión.

En 48 horas la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá decisión sobre la apelación presentada por 4 ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ucayali presuntamente vinculados a la red criminal de Rodolfo Orellana, contra quienes se dictó prisión preventiva de 18 meses para ser investigados.

La fiscal Marita Barreto, a cargo de la investigación del caso Orellana por lavado de activos, afirmó que la jueza Sonia Torres Muñoz debió inhibirse de participar en la revisión de la detención preliminar de un grupo de investigados por sus supuestos vínculos con la red del empresario.

Autor: Ricardo Monzón Kcomt. rmonzon@peru21.com

Vicente Zeballos, presidente de la comisión parlamentaria que investiga a Rodolfo Orellana , demandó al titular del Poder Judicial, Víctor Ticona, que formule un deslinde público respecto del fallo que anuló la detención preventiva del ex vocal supremo Robinson Gonzales y otras personas relacionadas a la red Orellana.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público, impuso una multa del 10% en el haber básico mensual del fiscal Luis Guillermo Rubén Arellano Martínez –titular provincial de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada– como sanción por haber incurrido en inconducta funcional al haber vulnerado la reserva en la investigación seguida contra la red criminal del abogado Rodolfo Orellana.

Más elementos en la investigación contra la red criminal liderada por Rodolfo Orellana complican la situación del ex procurador del Poder Judicial (PJ), Segundo Vitery Rodríguez.

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA), integrante de la comisión que investiga la organización criminal de Rodolfo Orellana, señaló que la relación entre el Partido Aprista y el detenido abogado es fuerte.

Autor: Ricardo Monzón Kcomt. rmonzon@peru21.com

Los testimonios coincidentes de cuatro personas, recogidos por la Fiscalía contra Lavado de Activos, implicarían a César Ramos Torero, hijo del suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, en la red del empresario Rodolfo Orellana.

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA), integrante de la comisión que investiga la mafia de Rodolfo Orellana, señaló que la detención del ex jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Álvaro Delgado Scheelje, confirma la dirección de sus investigaciones.

Golpe a la red de Rodolfo Orellana. La fiscal Marita Barreto, a cargo de las investigaciones del caso, y la Policía Nacional realizaron un megaoperativo –denominado ‘Tempestad‘– contra 21 personas vinculadas a esa organización criminal, acusada de presunto lavado de activos y tráfico de terrenos.

El suspendido fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y el ex titular del Ministerio Público José Peláez Bardales se encuentran a “un paso” de ser investigados por la comisión parlamentaria encargada de desentrañar la presunta red criminal de Rodolfo Orellana.

El ex presidente Alejandro Toledo no acudirá este lunes a la convocatoria de la fiscal superior de Lavado de Activos, Marita Barreto, que investiga la red criminal de Rodolfo Orellana.

El ex capitán de Policía Eddy Manfreda, recluido en el penal Castro Castro por sus vínculos con la red de corrupción que lideró el abogado Rodolfo Orellana, complicó en el caso a las administraciones regionales en Arequipa de Daniel Vera Ballón y de Juan Manuel Guillén por haber suscrito y ratificado un irregular contrato con la empresa Oncoserv INC.

El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA), miembro de la comisión que investiga la presunta red de Rodolfo Orellana, señaló que el contrato celebrado entre el gobierno regional de Arequipa –durante la gestión de Daniel Vera Bayón (APRA)– y la empresa Oncoserv (servicios oncológicos), en el 2006, sería nulo desde su origen debido a una serie de incumplimientos.

Jorge Bravo Manco –sindicado por el congresista Víctor Andrés García Belaunde como operador judicial y testaferro de la red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo– asistió ayer a la comisión del Congreso que investiga este caso y negó sus vínculos con el abogado, hoy preso en el penal de Ancón.

La fiscal superior Yanet Roller, quien emitió una resolución para excluir a la fiscal Marita Barreto de la investigación del caso Orellana, fue separada del cargo que tenía en el despacho de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El legislador Vicente Zeballos (SN), presidente de la comisión que investiga los negocios de Rodolfo Orellana Rengifo, solicitó al Parlamento contratar peritos especializados para que actualicen el valor de los activos manejados por la red criminal del abogado.

La fiscal Marita Barreto, a cargo de investigar el caso de Rodolfo Orellana, anunció a Perú21 que se instaló un equipo interdisciplinario de peritos con el objetivo de determinar los “ingresos injustificados” de todos los que formarían parte de esta presunta organización criminal.

Debido al mal clima fue postergada la sesión descentralizada que tenía que realizar la comisión del Congreso presidida por Vicente Zevallos (SN) que investiga el caso Orellana.

La comisión que investiga a la mafia de Rodolfo Orellana tendrá 120 días más para poder concluir con sus pesquisas.

El ex presidente Alejandro Toledo fue citado, según fuentes judiciales, para el viernes 27 próximo por la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos, que investiga el caso de la red criminal de Rodolfo Orellana.

En vísperas de cumplirse el plazo que le otorgó el Pleno del Congreso para sus indagaciones, la comisión parlamentaria que investiga los nexos del abogado Rodolfo Orellana con funcionarios públicos y el crimen organizado ha establecido que la red que habría manejado el investigado se habría apropiado de inmuebles hasta por S/.201 millones.

El chofer Hernán Villacrez Torres, uno de los principales testaferros en la red criminal de Rodolfo Orellana, manifestó que en una oportunidad condujo a este empresario hasta el domicilio del ex presidente Alejandro Toledo en Camacho, ubicado en La Molina, según fuentes de Perú21. Esta confesión fue corroborada por otros informantes de este diario.

Hernán Villacrez Torres, chofer y testaferro de Rodolfo Orellana Rengifo, jefe de una red criminal dedicada al tráfico de terrenos y lavado de activos, reveló ante la comisión parlamentaria que investiga a dicha mafia que el ex vocal de la Corte Suprema Robinson Gonzales contaba con una oficina en el bunker del abogado hoy recluido en un penal de Ancón.

La presunta red de corrupción del abogado Rodolfo Orellana empleó a numerosas personas como testaferros, según el legislador Vicente Zeballos, titular del grupo que investiga este caso. “Los principales investigados no registran recursos económicos de consideración ni propiedades”, sostuvo.

La comisión parlamentaria que investiga la red de corrupción de Rodolfo Orellana evaluará la veracidad de la versión del testigo Víctor Caycho Rivas debido a los antecedentes judiciales que presenta, todos ellos vinculados a actividades referidas al tráfico de terrenos.

Ante la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Reos en Cárcel, Manuel Villacrez Arévalo, ex chofer de Rodolfo Orellana, reveló que este y su hermana Ludith Orellana lo nombraron presidente de una empresa y utilizaron su firma para comprar terrenos sin su consentimiento.

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