UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que está preparando un proyecto de ley para regular las casas de cambio y a los prestamistas, con el objetivo de reducir el lavado de activos. El proyecto estaría listo el mes que viene.

Bajo el amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo publicó ayer en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N°1249 que fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención, detección y sanción del delito de lavado de activos y el terrorismo.

Este sábado se publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la finalidad de prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y terrorismo en nuestro país.

Todavía no se publica el decreto legislativo para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que fue anunciado hace más de una semana. Esta demora fue cuestionada por diversos parlamentarios en conversación con Perú21.

El Consejo de Ministros aprobó, en su sesión de este miércoles, un nuevo paquete de decretos legislativos al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Entre estas normas destaca el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como medida de prevención frente a los delitos de lavado de activos y de terrorismo.

En blanco y negro. La medida planteada por el Poder Ejecutivo para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de su solicitud para legislar, ha originado una profunda discrepancia entre el gobierno y Fuerza Popular. La diferencia gira en torno a la pregunta que reza el titular de este informe. Si afecta o no los derechos de las personas, si se ajusta o no a la Constitución del Perú.

El congresista fujimorista Héctor Becerril aseguró que su bancada sí quiere otorgarle las facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de las personas a través de una autorización judicial pero que ello debe hacerse “sin trasgredir la Constitución”.

Los voceros de Fuerza Popular justificaron el miércoles la decisión de su partido de negar las facultades legislativas al gobierno específicamente en el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al menos siete personas relacionadas al caso Panama Papers tienen reportes de operaciones sospechosas en el sistema bancario o financiero del Perú, informó este miércoles el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa.

Carlos Hamann brindó una mirada especializada sobre la investigación del lavado de activos en el país, delito por el cual la primera dama, Nadine Heredia, estuvo bajo indagación hasta que un hábeas corpus la salvó, en dos instancias, pero que aún puede ser revertido por el Tribunal Constitucional.

Santiago Pedraglio,Opina.21 Tres conclusiones quedan claras a partir de la información publicada ayer por Caretas sobre el decomiso, el 25 de agosto, en Huanchaco, de 7.5 toneladas de cocaína. La primera es que la Policía –específicamente la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirandro– ha hecho un muy buen trabajo, no solo con la incautación, sino, además, al desarticular la red delictiva y capturar a algunos de sus principales responsables.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planteó al Congreso de la República que modifique la legislación para que pueda acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas electorales.

A paso lento. La lucha contra la corrupción tiene una efectividad de solo 6% porque existe un grado de impunidad general en el país, aseguró el contralor general de la República, Fuad Khoury.

El excontralor Genaro Matute recomendó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir la infiltración de recursos del narcotráfico en las campañas electorales.

Increíble. El acuerdo adoptado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para contratar los servicios de una firma de investigadores externos que profundicen las indagaciones sobre las cuentas y movimientos bancarios de Ecoteva o de Alejandro Toledo fuera del país ha quedado en el olvido. El pedido no ha sido tramitado y nadie da razón del mismo.

Increíble. El acuerdo adoptado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para contratar los servicios de una firma de investigadores externos que profundicen las indagaciones sobre las cuentas y movimientos bancarios de Ecoteva o de Alejandro Toledo fuera del país ha quedado en el olvido. El pedido no ha sido tramitado y nadie da razón del mismo.

Ahora le toca a ella. Eliane Karp, esposa del exmandatario Alejandro Toledo, se debe presentar hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para aclarar las millonarias compras inmobiliarias que realizó su madre, Eva Fernenbug, en nuestro país con fondos de la cuestionada empresa Ecoteva, que manejó 20 millones de dólares de propiedad de su amigo Josef Maiman.

Óscar Libón olibon@peru21.com

Óscar Libón olibon@peru21.com

Un total de 6,298 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional fueron condenados por el Poder Judicial por delitos de corrupción entre 2007 y agosto del presente año, informó el presidente de ese poder del Estado, Enrique Mendoza.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este viernes, en calidad de testigos, a los anteriores propietarios de dos inmuebles relacionados con el caso Ecoteva, en el que se encuentra implicado el exmandatario Alejandro Toledo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este viernes, en calidad de testigos, a los anteriores propietarios de dos inmuebles relacionados con el caso Ecoteva, en el que se encuentra implicado el exmandatario Alejandro Toledo.

Pilar Sánchez psanchez@peru21.com

Pilar Sánchez psanchez@peru21.com

El expresidente Alejandro Toledo llegó al Congreso de la República para presentarse por segunda vez ante la Comisión de Fiscalización por el caso Ecoteva, pero esta vez como investigado, por su presunta implicancia en las millonarias compras inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug.

A partir de las diez de la mañana de hoy, el exmandatario Alejandro Toledo responderá a las interrogantes de los miembros de la Comisión de Fiscalización del Legislativo que lo investiga por su presunta implicancia en las millonarias compras inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbug.

Tal como lo había anticipado semanas atrás, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó que no asistirá hoy a la Comisión de Fiscalización del Parlamento a donde fue invitado para dar cuenta de los avances en la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

Ver para creer. Según el vocero de Perú Posible en el Congreso, José León, su bancada respaldará la eventual formación de una comisión que investigue los vínculos entre el narcotráfico y determinados legisladores.

Ver para creer. Según el vocero de Perú Posible en el Congreso, José León, su bancada respaldará la eventual formación de una comisión que investigue los vínculos entre el narcotráfico y determinados legisladores.

Óscar Libón olibon@peru21.com

Óscar Libón olibon@peru21.com

Rompió su silencio. Una semana después de que un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara sus vínculos desconocidos con la empresa costarricense Ecoteva, el exmandatario Alejandro Toledo anunció ayer que retornará a Lima “en menos de dos semanas” para responder ante la opinión pública sobre esas nuevas evidencias, que agravan aún más su situación en el caso de las millonarias compras inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug.

Se complica la situación de la familia Toledo-Karp. La Fiscalía de la Nación incluyó a Eliane Karp –en calidad de cómplice– en la investigación por enriquecimiento ilícito por el caso Ecoteva junto con su esposo, el expresidente Alejandro Toledo.

Vicente Zeballos,Congresista Autor: Gonzalo Pajares. gpajares@peru21.com

Luego de estallar las revelaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la semana pasada, una de las principales medidas planteadas por el equipo legal de Alejandro Toledo –respecto al caso de las compras de predios de su suegra, Eva Fernenbug– fue que el expresidente guarde silencio.

Carlos Castillo ccastillo@peru21.com

Carlos Bruce,Exdirigente de Perú Posible CARLOS CASTILLO ccastillo@peru21.com

Carlos Tapia,Opina.21 ctapia@peru21.com

A través de una videoconferencia, el expresidente Alejandro Toledo dialogó ayer con parte de la Comisión Política de Perú Posible, confirmó el congresista Daniel Mora en conversación con Perú21.

A través de una videoconferencia, el expresidente Alejandro Toledo dialogó ayer con parte de la Comisión Política de Perú Posible, confirmó el congresista Daniel Mora en conversación con Perú21.

Desde Costa Rica, el fiscal de la Nación, José Peláez, anunció que solicitará levantar, de inmediato, el secreto bancario de Alejandro Toledo, luego de conocerse que mediante la firma costarricense Ecoteva también se pagaron las hipotecas de las casas del exgobernante en La Molina (Lima) y en Punta Sal (Tumbes), de acuerdo con la UIF.

Ante las nuevas contradicciones e inconsistencias de Alejandro Toledo sobre las millonarias compras inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbug, puestas en evidencia por un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión de Fiscalización del Legislativo volverá a citar al exmandatario para que responda y explique sus versiones que han quedado sin asidero.

Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

Aunque suelen defenderlo a capa y espada, esta vez, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso de Alejandro Toledo dejó ‘mudos’ a sus más férreos ‘escuderos’, como es el caso del vocero de Perú Posible José León.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, aseguró hoy que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que revela que Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo, movió US$17 millones de la empresa costarricense Ecoteva, complica aun más al expresidente.

La verdad comienza a salir a la luz. Efectivamente, la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica, abrió en enero de 2012 una cuenta a nombre de Eva Fernenbug por un monto ascendente a US$17’067,531.55, como lo señaló en su declaración testimonial el empresario Yosef Maiman a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, que investiga a la anciana por lavado de activos. Además que, de dicho monto, US$5’324,535 fueron transferidos ese mes al Perú.

La Comisión de Fiscalización del Parlamento decidió levantar el secreto bancario, bursátil y la reserva tributaria de Eliane Karp y de Chantal Toledo –esposa e hija, respectivamente, del exmandatario Alejandro Toledo–, reveló el congresista de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder.