Secreto bancario
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) accedió al levantamiento del secreto bancario de 86 personas naturales y de 52 personas jurídicas que son investigadas por presuntamente formar parte de la red que dirigió el prófugo abogado Rodolfo Orellana.
Con desconfianza recibió el presidente de la comisión parlamentaria que investiga el caso López Meneses, Juan José Díaz Dios, la decisión de la fiscal anticorrupción Norah Córdova de formalizar la investigación preparatoria a 17 personas por la irregular custodia policial a la vivienda del ex operador montesinista Óscar López Meneses.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planteó al Congreso de la República que modifique la legislación para que pueda acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas electorales.
Luego de recibir facultades especiales para investigar las denuncias contra la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Comisión de Educación del Congreso acordó levantar el secreto bancario y tributario del rector Luis Cervantes Liñán y de los demás directivos de dicha casa de estudios.
El expresidente Alberto Fujimori hizo un llamado a las autoridades para que le muestren los resultados del informe Kroll (búsqueda internacional de presuntos fondos ilícitos).
El expresidente Alberto Fujimori hizo un llamado a las autoridades para que le muestren los resultados del informe Kroll (búsqueda internacional de presuntos fondos ilícitos).
El expresidente Alberto Fujimori hizo un pedido al Ministerio Público y a la Procuraduría para que le abran sus cuentas en el país y en el extranjero para así demostrar –aseguró– que no posee “ningún centavo”.
El periodista Marco Sifuentes se presentó ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso para sustentar las diversas denuncias contra Apdayc.
El periodista Marco Sifuentes se presentó ayer en la Comisión de Fiscalización del Congreso para sustentar las diversas denuncias contra Apdayc. Durante la sesión, solicitó que se levante el secreto bancario y tributario de varias empresas y personas naturales vinculadas, directa o indirectamente, a Armando Massé, presidente de esas asociación.
Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.
El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.
El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.
La Comisión de Fiscalización del Legislativo formalizó ayer los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a ocho personas que son investigadas por el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo.
La Comisión de Fiscalización del Legislativo formalizó ayer los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a ocho personas que son investigadas por el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo.
La situación judicial del exmandatario Alejandro Toledo podría variar de testigo a investigado o acusado, luego de verificarse la información producto del levantamiento del secreto bancario en Suiza y Panamá, sostuvo ayer la fiscal Elizabeth Parco.
La situación judicial del exmandatario Alejandro Toledo podría variar de testigo a investigado o acusado, luego de verificarse la información producto del levantamiento del secreto bancario en Suiza y Panamá, sostuvo ayer la fiscal Elizabeth Parco.
La investigación preliminar que inició la Fiscalía, sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Michael Urtecho, incluye su anterior periodo como congresista, según fuentes fiscales.
La investigación preliminar que inició la Fiscalía, sobre un presunto enriquecimiento ilícito de Michael Urtecho, incluye su anterior periodo como congresista, según fuentes fiscales.
La 48 Fiscalía Penal de Lima inició las gestiones para levantar el secreto bancario de tres compañías extranjeras vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo y que supuestamente es el financista de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug.
El congresista de Solidaridad Nacional Michael Urtecho no solo será investigado por el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito. La Procuraduría Anticorrupción solicitó ayer a la Fiscalía de la Nación que se amplíen las indagaciones por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible, peculado y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Luego de abrirle una investigación formal por enriquecimiento ilícito al congresista Michael Urtecho, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, adoptó acciones concretas contra el parlamentario y su esposa, Claudia Gonzales.
Luego de abrirle una investigación formal por enriquecimiento ilícito al congresista Michael Urtecho, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, adoptó acciones concretas contra el parlamentario y su esposa, Claudia Gonzales.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, dio más luces sobre la investigación a Alejandro Toledo y su entorno por el caso Ecoteva, y dijo que se indagará en las cuentas internacionales de Josef Maiman –el amigo y supuesto financista de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario– para determinar de dónde vino el dinero para las millonarias compras inmobiliarias y transacciones en Perú y Costa Rica.
Tal como lo había anticipado semanas atrás, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó que no asistirá hoy a la Comisión de Fiscalización del Parlamento a donde fue invitado para dar cuenta de los avances en la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.
Buscan una salida. Un día después de que el corredor inmobiliario Paul Allemant asegurara, en el Congreso, que fue el expresidente Alejandro Toledo quien lo llamó para adquirir una casa en Las Casuarinas, la dirigencia de su partido, Perú Posible, estaría esbozando una estrategia para blindarlo.
La decisión del presidente Ollanta Humala de tomar distancia de su hoy negado socio político Alejandro Toledo no cayó bien nada bien en Perú Posible. El dirigente de esa agrupación Juan Sheput replicó que no le sorprende la actitud del jefe de Estado e, incluso, añadió que en el partido de la chakana “no lo necesitamos para defendernos”.
Rompió su silencio. Una semana después de que un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelara sus vínculos desconocidos con la empresa costarricense Ecoteva, el exmandatario Alejandro Toledo anunció ayer que retornará a Lima “en menos de dos semanas” para responder ante la opinión pública sobre esas nuevas evidencias, que agravan aún más su situación en el caso de las millonarias compras inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug.
Tras la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de levantarle el secreto de las comunicaciones a Alejandro Toledo, el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, señaló que “hay indicios más que razonables de la comisión de delito de enriquecimiento ilícito” en el caso Ecoteva.
Se complica la situación de la familia Toledo-Karp. La Fiscalía de la Nación incluyó a Eliane Karp –en calidad de cómplice– en la investigación por enriquecimiento ilícito por el caso Ecoteva junto con su esposo, el expresidente Alejandro Toledo.
El Ministerio Público solicitará la ampliación del levantamiento del secreto bancario del expresidente Alejandro Toledo, de su suegra Eva Fernenbug, de dos de sus colaboradores y cuatro empresas en Costa Rica, en todo el sistema financiero de ese país, que comprende a 8 o 10 entidades crediticias, adelantó el fiscal de la Nación, José Peláez.
Daniel Mora,Congresista Autor: Gonzalo Pajares. gpajares@peru21.com
El Ministerio Público autorizó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria del exministro de Justicia Aurelio Pastor, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso de los ‘narcoindultos’ otorgados durante el segundo gobierno de Alan García.
Mientras en el Congreso las pesquisas avanzan a paso de tortuga, el Ministerio Público autorizó que se levante el secreto bancario y tributario del expresidente Alejandro Toledo, quien es investigado por enriquecimiento ilícito.
En medio de las nuevas denuncias de que el dominicano Félix Bautista, acusado de lavado activos, financió la campaña de Alejandro Toledo en 2011, el procurador Julio Arbizu informó que la Fiscalía peruana autorizó que se levante el secreto bancario del expresidente peruano en el marco de la investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito.
La titular de la 48 Fiscalía Provincial Penal, Elizabeth Parco, solicitó a su par de Costa Rica colaboración penal internacional para que tome la declaración del abogado y notario de ese país Melvín Rudelman.
El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio también está en la mira de la Procuraduría Anticorrupción, que hoy formalizó ante la Fiscalía de la Nación el pedido para levantar su secreto bancario, por una denuncia penal en su contra por el delito de peculado.
El expresidente Alejandro Toledo está dispuesto a levantar su secreto bancario, si las autoridades así lo disponen, para demostrar que no tiene ninguna vinculación con las sospechosas compras inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug, afirmó el dirigente de Perú Posible Juan Sheput.
La Comisión de Constitución del Congreso desestimó el proyecto de la Superintendencia de Banca y Seguros para permitirle que acceda al secreto bancario y tributario con el fin de luchar contra el lavado de activos.
La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado que el levantamiento del secreto bancario y bursátil al expresidente Alan García en efecto se extienda más allá del periodo comprendido por su segundo gobierno, informó hoy el titular de dicha instancia Julio Arbizu.
El titular de la ‘megacomisión’ que investiga la gestión del gobierno aprista, Sergio Tejada, mostró su insatisfacción por el pedido del fiscal José Peláez de levantar el secreto bancario del exmandatario Alan García. “Difícilmente se puede ver algún movimiento irregular porque dichos pagos se hacen con dinero en efectivo”, aseguró. Las declaraciones del parlamentario nacionalista fueron rechazadas por su par aprista Javier Velásquez, quien las tildó de irresponsables.
El presidente de la ‘megacomisión’ que investiga el último gobierno aprista, Sergio Tejada, consideró que el levantamiento del secreto bancario del exmandatario Alan García es una medida importante, pero insuficiente para investigar los casos de presunta corrupción, pues esta no suele dejar evidencia de pagos directos a cuentas de los investigados.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ordenó levantar el secreto bancario y tributario del expresidente Alan García Pérez en torno a las investigaciones por la compra de una casa en Miraflores valorizada en más de 800 mil dólares.
El Ministerio Público aprobó el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria del expresidente Alan García Pérez, según informó RPP TV.
Los seis países más grandes de la Unión Europea acordaron que cooperarán en la lucha contra los paraísos fiscales, aumentando la presión sobre Austria para que siga el ejemplo de Luxemburgo y ponga fin al secreto bancario.
La procuradora antidrogas, Sonia Medina, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe tener acceso directo al secreto financiero y a la reserva tributaria, si queremos combatir con éxito el lavado de “dinero sucio” del crimen organizado.
Para contrarrestar la creciente inseguridad, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto denominado ‘Ley contra el crimen organizado’.
Para contrarrestar la creciente inseguridad, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto denominado ‘Ley contra el crimen organizado’.
El presidente de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno aprista, Sergio Tejada, anunció que ya se ha formalizado –ante la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)– el pedido de levantamiento del secreto bancario del exmandatario Alan García Pérez.
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén expresó hoy su rechazo a la actuación del titular de la ‘megacomisión’, Sergio Tejada, quien ayer volvió a protagonizar un papelón durante la votación para el posible levantamiento del secreto bancario del expresidente Alan García.
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