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Lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y el Perú, en su lista de “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente al 2016.

Cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.

La Fiscalía de la Nación investiga a tres presidentes regionales y dos ex titulares por lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas (TID), según informaron a Perú21 fuentes de la Procuraduría Antidrogas.

Una corte española confirmó este viernes la imputación de Cristina de Borbón, por cooperación en dos delitos contra la Hacienda Pública, mientras que archivó la imputación por lavado de dinero, informó el Tribunal Superior de Justicia de las islas Baleares.

Santiago Pedraglio,Opina.21 Tres conclusiones quedan claras a partir de la información publicada ayer por Caretas sobre el decomiso, el 25 de agosto, en Huanchaco, de 7.5 toneladas de cocaína. La primera es que la Policía –específicamente la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirandro– ha hecho un muy buen trabajo, no solo con la incautación, sino, además, al desarticular la red delictiva y capturar a algunos de sus principales responsables.

El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, manifestó que su institución iniciará una investigación sobre los documentos publicados por la revista Poder, que demostrarían que la empresa Comunicore se utilizó para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El ex premier Salomón Lerner Ghitis consideró que es grave que la firma Comunicore haya sido utilizada para lavar dinero de actividades ilícitas, tal como lo detectara la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El mutismo de Luis Castañeda Lossio debe llegar a su fin para aclarar si la empresa Comunicore se utilizó para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

El Tribunal Supremo de España confirmó la pena de dos años de cárcel para la cantante Isabel Pantoja por lavado de dinero.

Un ciudadano peruano fue arrestado por la Policía brasileña cuando atravesaba el miércoles un río amazónico con US$220,000 y 240,000 reales (unos US$100,000) en efectivo en su equipaje, informaron hoy fuentes oficiales.

MOSCÚ (DPA).– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció sorpresivamente que indultará a su adversario político Mijail Jodorkovski, encarcelado desde hace diez años.

BRASILIA (Agencias).– La Corte Suprema de Brasil decidió que sean ejecutadas de inmediato las penas de los 25 políticos y empresarios condenados por el sistema de corrupción conocido como el ‘mensalao’, que en 2005 puso en jaque al gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

¿Sabe lo que es TelexFree? Se trata de una empresa muy conocida en Brasil que logró captar a más de un millón de adeptos– muchos de ellos integrantes de grupos evangélicos– ofreciéndoles grandes ganancias por su trabajo.

¿Sabe lo que es TelexFree? Se trata de una empresa muy conocida en Brasil que logró captar a más de un millón de adeptos– muchos de ellos integrantes de grupos evangélicos– ofreciéndoles grandes ganancias por su trabajo. Sin embargo, en junio pasado, la justicia de dicho país suspendió las actividades de la compañía al considerar que estaba involucrada en diversos delitos, como crimen contra la economía popular, lavado de dinero y ‘pirámide financiera’.

La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá, la próxima semana, el pedido para que investigue los millonarios aportes en favor de la candidatura de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, en 2011, por parte del empresario Luis Santiago Calle Quirós, integrante de una de las redes dedicadas al lavado de dinero del narcotráfico, según información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá, la próxima semana, el pedido para que investigue los millonarios aportes en favor de la candidatura de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, en 2011, por parte del empresario Luis Santiago Calle Quirós, integrante de una de las redes dedicadas al lavado de dinero del narcotráfico, según información del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Piden investigar aporte de presunto narco a campaña de Keiko Fujimori

El congresista Heriberto Benítez pidió hoy al Congreso que investigue el aporte económico a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011 de Luis Santiago Calle Quirós, vinculado a una gran red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Como un “campanazo de alerta” consideró el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, el aporte a un partido (Fuerza Popular) realizado por el empresario peruano Luis Santiago Calle Quirós, a quien se le atribuye ser parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Como un “campanazo de alerta” consideró el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara, el aporte a un partido (Fuerza Popular) realizado por el empresario peruano Luis Santiago Calle Quirós, a quien se le atribuye ser parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico. “Sabemos que el narcotráfico siempre busca penetrar en la política, para tener un manto de protección, para que la política no lo persiga”, expresó.

11/10/13 |

Lavanderías

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Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este viernes, en calidad de testigos, a los anteriores propietarios de dos inmuebles relacionados con el caso Ecoteva, en el que se encuentra implicado el exmandatario Alejandro Toledo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este viernes, en calidad de testigos, a los anteriores propietarios de dos inmuebles relacionados con el caso Ecoteva, en el que se encuentra implicado el exmandatario Alejandro Toledo.

La 48 Fiscalía Penal de Lima inició las gestiones para levantar el secreto bancario de tres compañías extranjeras vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo y que supuestamente es el financista de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug.

El congresista de Perú Posible Daniel Mora dijo que esta vez espera que las explicaciones que dé el expresidente Alejandro Toledo sobre el caso Ecoteva sean claras, para evitar las contradicciones del líder de su partido sigan afectando a la chakana.

Incautan más de US$5 millones de la minería ilegal

La minería ilegal se ha convertido en uno de los grandes dolores de cabeza del Gobierno. Sin embargo, mientras la gestión de Ollanta Humala ha llegado a reconocer que al 2016 no le será posible culminar al 100% con el proceso de formalización de aquellos que ejercen esta ilícita actividad, una investigación periodística pone al descubierto la gran operación de lavado de dinero con la que se estaría financiando la extracción de oro en el país.

El legislador Gustavo Rondón, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, opinó que Chantal Toledo, hija mayor del exmandatario Alejandro Toledo, también debería ser citada por ese grupo de trabajo congresal.

El legislador Gustavo Rondón, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, opinó que Chantal Toledo, hija mayor del exmandatario Alejandro Toledo, también debería ser citada por ese grupo de trabajo congresal.

Óscar Libón olibon@peru21.com

03/09/13 |

No tenía derecho

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Carlos Basombrío,Opina.21 cbasombrio@peru21.com

ROMA (EFE).– El Instituto para las Obras de Religión (IOR) –conocido como Banco del Vaticano– es probable que fuera usado para el lavado de dinero, según una investigación encargada por el papa Francisco y que ha sido filtrada a la prensa.

El Instituto para las Obras de Religión (IOR), o Banco del Vaticano, pudo ser usado para el blanqueo de dinero, según los documentos filtrados hoy por la prensa italiana relativos a la investigación.

El director y el subdirector del Banco Vaticano renunciaron hoy tras el arresto de un clérigo con estrechas conexiones con la entidad, acusado de conspirar para ingresar clandestinamente a Italia unos US$26 millones desde Suiza.

El fiscal argentino Ramiro González imputó hoy al gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, Daniel Peralta, y a Daniel Muñoz, exsecretario del fallecido expresidente Néstor Kirchner, en la causa que investiga por presuntos delitos de lavado de dinero, informaron medios locales.

Ante los nuevos indicios de extrañas operaciones por parte de Avraham (‘Avi’) Dan On, implicado en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, el militar retirado israelí será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante los nuevos indicios de extrañas operaciones por parte de Avraham (‘Avi’) Dan On, implicado en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, el militar retirado israelí será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

La mayoría oficialista en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso de Costa Rica se impuso y evitó que el caso Toledo-Fernenbug se investigue en esa instancia parlamentaria.

El actor norteamericano Sean Penn es un “anti-indígena” por pedir que el próximo Rally Dakar no pase por Bolivia, si no es excarcelado su compatriota Jacob Ostreicher, acusado de lavado de dinero, indicó el vicepresidente de ese país, Álvaro García.

Alejandro Toledo parece estar en un callejón sin salida, enredado en sus propias mentiras. Hoy se reveló en Costa Rica que el abogado Melvin Rudelman, quien admitió que constituyó Ecoteva Consulting Group a pedido del expresidente peruano, es el principal colaborador de la Fiscalía de ese país en la investigación por lavado de activos contra el líder de Perú Posible.

MADRID (AFP).– Dos tías segundas y una prima segunda del rey de España fueron imputadas por lavado de dinero en el marco de una investigación judicial sobre una supuesta red de mafia china.

Tres parientes del rey Juan Carlos de España y 12 empresarios fueron imputados por su presunta participación en una trama de blanqueo de dinero liderada por un mafioso chino.

WASHINGTON (Agencias).– La revista norteamericana Foreign Policy, voz autorizada en política internacional mundial, publicó un artículo muy crítico de la gestión de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y de la ley de blanqueo de capitales, a la que califica como un “delirante plan para salvar la economía a través del lavado de dinero”.

La revista norteamericana Foreign Policy publicó un artículo muy crítico sobre la gestión de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su recientemente promulgada ley de blanqueo de capitales, a la que califica como un “delirante plan para salvar la economía a través del lavado de dinero”.

El oficialismo en Argentina logró la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de blanqueo de dólares que, según afirma, busca reactivar la economía, mientras que para sus críticos premia a los evasores fiscales y daña la imagen del país.

WASHINGTON (EFE).– Las autoridades federales de EE.UU. acusaron a la compañía Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de utilizar su sistema de moneda virtual para operaciones de lavado de dinero por un valor de US$6 mil millones.

BUENOS AIRES (EFE).– El partido entre Newell’s Old Boys, líder de la liga argentina de fútbol, y el Boca Juniors se disputará el domingo a las 21:30 hora local, como había decidido la televisión pública, para competir con el programa de investigaciones de Jorge Lanata, que es emitido por un canal privado opositor al Gobierno.

BUENOS AIRES (DPA).– El ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) habría comprado pases de jugadores de fútbol para ofrecerlos a Racing, el club de sus amores, según un programa periodístico.

El club de fútbol Racing de Avellaneda) apareció en la ruta del llamado ‘Dinero K’. Es que el expresidente argentino Néstor Kirchner habría comprado jugadores a través del representante Miguel Pires para blanquear dinero, según reveló una nueva investigación del programa Periodismo para todos, conducido por Jorge Lanata.

ROMA (AFP).– A fines de año, el Banco Vaticano –envuelto en una serie de denuncias por supuesto lavado de dinero–abrirá una página de Internet en la que divulgará su balance.

BUENOS AIRES (DPA).– La investigación periodística sobre el presunto lavado de dinero de empresarios vinculados al kirchnerismo sumó una nueva denuncia sobre los “bolsos con plata” que habría recibido el fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).