Desbalance patrimonial
Sunat investiga a 16 artistas y modelos por un posible desbalance patrimonial que alcanza los S/5 millones
0Unos 16 artistas y modelos habrían adquirido negocios, inmuebles y vehículos que no se sustentan con los ingresos que declararon al fisco entre el 2014 y 2015 por S/5 millones, informó hoy la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat),
La congresista Luciana León acusó al Gobierno de filtrar información “errada y falsa” sobre el caso en la que se le investiga a ella por presunto desbalance patrimonial.
El abogado y uno de los hombres de confianza de César Álvarez podría ser condenado a seis años de prisión efectiva. Ayer, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Santa solicitó dicha pena contra Luis Fernando Arroyo Guevara al encontrar indicios razonables del presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Comisión de Ética del Congreso archivó la denuncia por desbalance patrimonial contra la congresista aprista Luciana León, confirmó hoy el titular del grupo de trabajo, Humberto Lay.
Luciana León acusó de adelantar de opinión al contralor general de la República, Fuad Khoury, luego que este señalara, en Canal N, que encontró “diferencias” entre los ingresos y egresos de la parlamentaria, quien es investigada por un presunto desbalance patrimonial.
El procurador anticorrupción, Christian Salas, cuestionó que la Fiscalía solo investigue a la congresista aprista Luciana León –por presunto desbalance patrimonial– desde 2009 hasta 2013, pues considera que se pudo enriquecer en su primer periodo (2006-2011).
Ricardo Vega Llona,Empresario Autor: Gonzalo Pajares. gpajares@peru21.com
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó hoy que tras ocho meses de investigación, no existen elementos que acrediten que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, incurrieran en el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La ‘megacomisión’ decidió no tocar en su informe final el tema de un supuesto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial del expresidente Alan García porque este caso ya fue archivado por el Ministerio Público, el 10 de diciembre último, indicaron fuentes de Perú21. Sin embargo, sí ha encontrado un supuesto desbalance en las cuentas de funcionarios de alto nivel del segundo gobierno aprista.
El presidente de la ‘megacomisión’, Sergio Tejada (Gana Perú), informó que mañana comenzará el debate del supuesto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial del expresidente Alan García, durante su segundo gobierno.
El fiscal de la Nación, José Peláez, anunció que su despacho evalúa la posibilidad de realizar un nuevo peritaje a las cuentas del expresidente Alan García, tras los cuestionamientos sobre la filiación aprista del perito que realizó la auditoría.
La Fiscalía de la Nación archivó la investigación, por presunto enriquecimiento ilícito, seguida al expresidente Alan García por la compra de una casa en el distrito de Miraflores valorizada en 830 mil dólares.
Las cartas están echadas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso someterá mañana a votación el informe final sobre la denuncia contra el suspendido legislador Michael Urtecho por infracción a la Constitución y supuesta comisión de diez ilícitos penales derivados del recorte de haberes a sus trabajadores, apropiación indebida de sillas de ruedas para discapacitados y un supuesto desbalance patrimonial.
Jesús Maldonado, regidor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, acusó al burgomaestre de su distrito Carlos Burgos de tener un desbalance patrimonial de S/. 1,000 millones. “Cuando ingresó a la municipalidad tenía S/. 200 mil. Nadie lo culpa de esto, pero nos parece bastante raro que el alcalde tenga ahora un balance de patrimonio de S/.1,000 millones. Eso es lo que la Policía Fiscal ha encontrado”, señaló a Canal N.
Jesús Maldonado, regidor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, acusó ayer al burgomaestre de su distrito Carlos Burgos de tener un desbalance patrimonial de S/. 1,000 millones. “Cuando ingresó a la municipalidad tenía S/. 200 mil. Nadie lo culpa de esto, pero nos parece bastante raro que el alcalde tenga ahora un balance de patrimonio de S/.1,000 millones. Eso es lo que la Policía Fiscal ha encontrado”, señaló a Canal N.
La Fiscalía de la Nación encontró evidencias de desbalance patrimonial en el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y ordenó que una fiscalía anticorrupción continúe con la indagación. También fueron incluidos el teniente alcalde, David Nestares Silva, y la exasesora edil Jéssica Oviedo Alcázar. Según la investigación, Burgos y Nestares realizaron operaciones bancarias que no guardan relación con sus ingresos declarados.
La fiscalía halló indicios de un desbalance patrimonial en el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, y en Jessica Oviedo, exasesora de la mencionada autoridad edil.
El congresista Michael Urtecho podría ser condenado a 15 años de prisión si se le prueba en instancias judiciales los presuntos delitos que se le atribuyen, como el recorte de sueldos a sus empleados, desbalance patrimonial y malos manejos de donaciones de sillas de ruedas.
El Ministerio Público incluirá en la investigación que le ha abierto al legislador Michael Urtecho, por presunto enriquecimiento ilícito, los testimonios de los cuatro extrabajadores de su despacho que se presentaron el lunes ante la Comisión de Ética para denunciar el recorte de sus sueldos y su contratación como empleados ‘fantasma’.
El Ministerio Público incluirá en la investigación que le ha abierto al legislador Michael Urtecho, por presunto enriquecimiento ilícito, los testimonios de los cuatro extrabajadores de su despacho que se presentaron el lunes ante la Comisión de Ética para denunciar el recorte de sus sueldos y su contratación como empleados ‘fantasma’.
Para la Fiscalía de la Nación (FN), la construcción de un edificio de diez departamentos, en Trujillo, valorizado en S/. 1’330,503, no guarda relación con los ingresos del congresista de Solidaridad Nacional (SN) Michael Urtecho y de su esposa Claudia Gonzales Valdivia.
Para la Fiscalía de la Nación (FN), la construcción de un edificio de diez departamentos, en Trujillo, valorizado en S/. 1’330,503, no guarda relación con los ingresos del congresista de Solidaridad Nacional (SN) Michael Urtecho y de su esposa Claudia Gonzales Valdivia.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó 10 años de cárcel para la parlamentaria fujimorista María López Córdova al encontrar, tras una pericia realizada a sus cuentas, un desbalance patrimonial de más 2 millones de dólares. La Fiscalía ha formulado una acusación por el delito de enriquecimiento ilícito.
El titular de la ‘megacomisión’, Sergio Tejada, informó que este grupo de trabajo convocaría al expresidente Alan García para el miércoles de la próxima semana e, incluso, no descartó que, en caso de que no concurra, se le cite “de grado fuerza”.
Luego de abrirle una investigación formal por enriquecimiento ilícito al congresista Michael Urtecho, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, adoptó acciones concretas contra el parlamentario y su esposa, Claudia Gonzales.
Luego de abrirle una investigación formal por enriquecimiento ilícito al congresista Michael Urtecho, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, adoptó acciones concretas contra el parlamentario y su esposa, Claudia Gonzales.
Tienen más de un año y cinco meses investigando la gestión gubernamental de Alan García, pero solo han aprobado y entregado un informe: el referido a la remodelación de los colegios emblemáticos.
El Ministerio Público informó hoy que tras ocho meses de investigación se estableció la existencia de un desbalance patrimonial por parte de la alcaldesa provincial de Tocache, Corina de la Cruz.
El Ministerio Público está investigando al juez Malzon Urbina, cuestionado por el fallo que permite el retorno de comerciantes al mercado de La Parada, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, informó hoy el fiscal de la Nación, José Peláez.
El presidente de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno aprista, Sergio Tejada, anunció que ya se ha formalizado –ante la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)– el pedido de levantamiento del secreto bancario del exmandatario Alan García Pérez.
Da la cara. Maribel Velarde decidió enfrentar las acusaciones sobre los presuntos vinculos con el narcotráfico, acusación que la mantuvo detenida por 18 días.
Rompió su silencio. Maribel Velarde decidió enfrentar las acusaciones sobre sus presuntos vinculos con el narcotráfico, acusación que la mantuvo detenida por 18 días y que la podría llevar a la cárcel por 25 años.
La exvedette Maribel Velarde podría ser liberada en las próximas horas debido a que –según sus abogados– no existirían pruebas fehacientes para demostrar su participación en el delito de lavado de activos procedentes del narcotráfico. Al cierre de esta edición se esperaba conocer la decisión de la jueza Janet Lastra Ramírez, del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima.
La exvedette Maribel Velarde podría ser liberada en las próximas horas debido a que –según sus abogados– no existirían pruebas fehacientes para demostrar su participación en el delito de lavado de activos procedentes del narcotráfico. Al cierre de esta edición se esperaba conocer la decisión de la jueza Janet Lastra Ramírez, del Primer Juzgado Supraprovincial de Lima.
A pocos días de cumplirse el plazo de la investigación a Maribel Velarde por sus presuntos vínculos con una mafia de lavado de activos, la Policía interrogó ayer, durante más de seis horas, a otra de sus hermanas.
Ocho de las viviendas incautadas a Maribel Velarde y a otros integrantes de su presunta organización de lavado de activos son inspeccionadas minuciosamente por la Policía y la Fiscalía a fin de ubicar la supuesta ‘bóveda secreta’ en la que la exvedette ocultaría dinero. Los investigadores cuentan con la medida de descerraje y allanamiento autorizada por el Poder Judicial.
Ocho de las viviendas incautadas a Maribel Velarde y a otros integrantes de su presunta organización de lavado de activos son inspeccionadas minuciosamente por la Policía y la Fiscalía a fin de ubicar la supuesta ‘bóveda secreta’ en la que la exvedette ocultaría dinero. Los investigadores cuentan con la medida de descerraje y allanamiento autorizada por el Poder Judicial.
Se le viene la noche. La exvedette Maribel Velarde sería condenada a 25 años de prisión si se comprueban sus vínculos con el narcotráfico, estimó el titular de la Primera Fiscalía Provincial especializada del Callao, Juan Mendoza.
Shirley Ávila lavila@peru21.com
Shirley Ávila lavila@peru21.com
La organización internacional de traficantes de drogas con que se le vincula a la exvedette Maribel Velarde Ylasaca –debido a su relación amorosa con el narco Gino Tello– está integrada por colombianos, venezolanos y ecuatorianos.
La organización internacional de traficantes de drogas con que se le vincula a la exvedette Maribel Velarde Ylasaca –debido a su relación amorosa con el narco Gino Tello– está integrada por colombianos, venezolanos y ecuatorianos.
La situación legal de Maribel Velarde se complica aún más. La Policía ha establecido un desbalance patrimonial de medio millón de dólares en los bienes de la exbailarina.
La situación legal de Maribel Velarde se complica aún más. La Policía ha establecido un desbalance patrimonial de medio millón de dólares en los bienes de la exbailarina.
La reciente captura de la exvedette Celeste Maribel Velarde Ylasaca, por el presunto delito de lavado de activos, sacaría a la luz los vínculos de otros personajes de la farándula limeña con el narcotráfico. La Policía informó que ella fue detenida cuando llegaba de Colombia acompañada por Martín Valdivia, expareja de Susy Díaz.
La reciente captura de la exvedette Celeste Maribel Velarde Ylasaca, por el presunto delito de lavado de activos, sacaría a la luz los vínculos de otros personajes de la farándula limeña con el narcotráfico. La Policía informó que ella fue detenida cuando llegaba de Colombia acompañada por Martín Valdivia, expareja de Susy Díaz.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió proceso disciplinario contra Bonifacio Meneses Gonzales, presidente de la Corte Superior de Ica, y al magistrado Darcy Vivanco Ballón, titular del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Chincha, por incurrir presuntamente en irregularidades funcionales.
La legisladora fujimorista María Magdalena López Córdova se encuentra en serios problemas. Un informe difundido anoche por Cuarto poder señaló que no se puede aclarar el desbalance del patrimonio de ella y de su esposo, que supera los S/.12 millones.
La legisladora fujimorista María Magdalena López Córdova se encuentra en serios problemas. Un informe difundido anoche por Cuarto poder señaló que no se puede aclarar el desbalance del patrimonio de ella y de su esposo, que supera los S/.12 millones.
El congresista Carlos Bruce sería el “cerebro inversionista de una sospechosa transacción”, según el testimonio de su exsocio José Huallipa Mesías hecho ante la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada que investiga al parlamentario por presunto lavado de activos, dado a conocer anoche en Cuarto poder.
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