David Eskenazi

La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, presentó el viernes último una queja de derecho, equivalente a una apelación, contra la denuncia fiscal por lavado de activos del caso Ecoteva, que no incluyó al expresidente Alejandro Toledo y a otros investigados.

La votación que se realizó ayer en la Comisión de Fiscalización, mediante la cual se aprobó el informe final del caso Ecoteva, evidenció las diferencias en la bancada del partido de gobierno (Gana Perú) respecto a este tema que implicaría al expresidente Alejandro Toledo en la presunta comisión de delitos por su participación en las operaciones inmobiliarias efectuadas por su suegra Eva Fernenbug, en 2012.

El preinforme de la Comisión de Fiscalización halló indicios de responsabilidad en el expresidente Alejandro Toledo por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, ascendente a casi cinco millones.

El preinforme de la Comisión de Fiscalización halló indicios de responsabilidad en el expresidente Alejandro Toledo por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, ascendente a casi cinco millones.

Lo hunde. El exministro de Defensa Aurelio Loret de Mola reveló que entre abril y mayo del 2012, el expresidente Alejandro Toledo le consultó si podía representar a su suegra, Eva Fernenbug, en la adquisición de unas propiedades en el Perú, pedido al que él se negó debido a que este no supo responder sobre el origen de los fondos y quiénes eran los inversionistas.

La exprimera dama Eliane Karp participó personalmente en –al menos– una de las reuniones en las que se trataron los detalles de la compra de la mansión de Las Casuarinas (Surco), por parte de su madre Eva Fernenbug, según declaró el abogado David Eskenazi ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Fernenbug es investigada por la 48 Fiscalía Penal por presunto lavado de activos.

La exprimera dama Eliane Karp participó personalmente en –al menos– una de las reuniones en las que se trataron los detalles de la compra de la mansión de Las Casuarinas (Surco), por parte de su madre Eva Fernenbug, según declaró el abogado David Eskenazi ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Fernenbug es investigada por la 48 Fiscalía Penal por presunto lavado de activos.

David Eskenazi, representante legal de Eva Fernenbug en la compra de la residencia en Las Casuarinas y la oficina en Surco que realizó la suegra de Alejandro Toledo, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que desconocía el origen de los fondos con que se hicieron dichas operaciones por casi US$5 millones.

La Comisión de Fiscalización del Congreso –presidida por el parlamentario Vicente Zeballos– citará de grado fuerza, el 4 de octubre, a David Eskenazi, apoderado legal de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo.

La Comisión de Fiscalización del Congreso –presidida por el parlamentario Vicente Zeballos (SN)– citará de grado fuerza, el 4 de octubre, a David Eskenazi, apoderado legal de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo.

Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

Se complica más la situación de Alejandro Toledo. El agente inmobiliario Paul Allemant, quien ayer acudió a la Comisión de Fiscalización, desbarató las afirmaciones del exmandatario respecto a cómo se inició la operación de compra de la casa en Las Casuarinas a nombre de su suegra Eva Fernenbug.

Pese al intento de bloqueo de un sector de Gana Perú, de Perú Posible y de Solidaridad Nacional, la Comisión de Fiscalización acordó levantarle el secreto de las comunicaciones al expresidente Alejandro Toledo; a su esposa, Eliane Karp, y a su suegra, Eva Fernenbug.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó levantamiento del secreto de las comunicaciones del expresidente Alejandro Toledo y su entorno, en el marco de la investigación por las extrañas y millonarias compras inmobiliarias en Lima de Eva Fernbenbug, suegra del líder de Perú Posible.

Aldo Mariátegui,Ensayos impopulares amariategui@peru21.com

La verdad comienza a salir a la luz. Efectivamente, la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica, abrió en enero de 2012 una cuenta a nombre de Eva Fernenbug por un monto ascendente a US$17’067,531.55, como lo señaló en su declaración testimonial el empresario Yosef Maiman a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, que investiga a la anciana por lavado de activos. Además que, de dicho monto, US$5’324,535 fueron transferidos ese mes al Perú.

La Comisión de Fiscalización del Parlamento decidió levantar el secreto bancario, bursátil y la reserva tributaria de Eliane Karp y de Chantal Toledo –esposa e hija, respectivamente, del exmandatario Alejandro Toledo–, reveló el congresista de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder.

La verdad comienza a salir a la luz. Efectivamente, la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica, abrió en enero de 2012 una cuenta a nombre de Eva Fernenbug por un monto ascendente a US$17’067,531.55, como lo señaló en su declaración testimonial el empresario Yosef Maiman a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, que investiga a la anciana por lavado de activos. Además que, de dicho monto, US$5’324,535 fueron transferidos ese mes al Perú.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la Comisión de Fiscalización del Congreso información reservada sobre las operaciones bancarias personales del expresidente Alejandro Toledo, según fuentes de Perú21.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la Comisión de Fiscalización del Congreso información reservada sobre las operaciones bancarias personales del expresidente Alejandro Toledo, según fuentes de Perú21.

El dirigente de Perú Posible Javier Reátegui no asistió ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo había invitado para que informe sobre los aportes de dinero a la campaña electoral que su partido recibió del senador dominicano Félix Bautista, quien fue investigado por lavado de activos en su país.

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril dijo estar seguro que el empresario peruano-israelí Josef Maiman mintió, el último viernes ante la Fiscalía, cuando aseguró que la lujosa residencia y la oficina adquiridas por Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, eran de él. Acusó directamente a este último de ser el verdadero dueño de dichas propiedades.

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril dijo estar seguro que el empresario peruano-israelí Josef Maiman mintió, el último viernes ante la Fiscalía, cuando aseguró que la lujosa residencia y la oficina adquiridas por Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, eran de él. Acusó directamente a este último de ser el verdadero dueño de dichas propiedades.

Ninguno de los dos citados por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que brinden información respecto al caso Toledo-Fernenbug asistieron ayer a la sesión de ese grupo de trabajo parlamentario.

Ante los nuevos indicios de extrañas operaciones por parte de Avraham (‘Avi’) Dan On, implicado en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, el militar retirado israelí será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante los nuevos indicios de extrañas operaciones por parte de Avraham (‘Avi’) Dan On, implicado en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, el militar retirado israelí será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

A pesar de que se comprometió con el parlamentario Gustavo Rondón (SN) a que iba a esperar su turno durante la sesión de ayer de la Comisión de Fiscalización, el abogado David Eskenazi se fue del Congreso antes de responder sobre su participación en el caso de las sospechosas adquisiciones inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo.

Otra mentira al descubierto. El 27 de mayo, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el expresidente Alejandro Toledo sostuvo que la hipoteca de la casa de su suegra, Eva Fernenbug, en Las Casuarinas no estaba aún inscrita porque la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) había presentado observaciones subsanables y que tenía hasta el 15 de junio para corregirlas.

Otra mentira al descubierto. El 27 de mayo, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el expresidente Alejandro Toledo sostuvo que la hipoteca de la casa de su suegra, Eva Fernenbug, en Las Casuarinas no estaba aún inscrita porque la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) había presentado observaciones subsanables y que tenía hasta el 15 de junio para corregirlas.

Pese a que la Comisión de Fiscalización no tiene las facultades de comisión investigadora para trabajar en el caso que involucra al expresidente Alejandro Toledo en las oscuras compras inmobiliarias de su suegra Eva Fernenbug, el grupo de trabajo sigue con las diligencias del caso, y citó para mañana a tres personajes relacionados con la adquisición –por parte de Fernenbug– de la mansión en Las Casuarinas por US$3,750 millones.

El legislador de Fuerza Popular y miembro de la Comisión de Fiscalización, Julio Gagó, aseguró que este grupo de trabajo insistirá ante el Pleno del Congreso para que le otorgue facultades especiales a fin de investigar al expresidente Alejandro Toledo por la compra millonaria de dos propiedades de su suegra, Eva Fernenbug.

El legislador de Fuerza Popular y miembro de la Comisión de Fiscalización, Julio Gagó, aseguró que este grupo de trabajo insistirá ante el Pleno del Congreso para que le otorgue facultades especiales a fin de investigar al expresidente Alejandro Toledo por la compra millonaria de dos propiedades de su suegra, Eva Fernenbug.