Avraham Dan On

Perú21 logró conocer que la procuradora ad hoc Katherine Ampuero solicitó el pasado 30 de marzo al fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Odebrecht, ampliar su investigación preparatoria y comprender por el delito de colusión a Avraham (‘Avi’) Dan On, Josef Maiman, Sabih Saylan y Gideon Weinstein por las presuntas coimas pagadas en la carretera Interoceánica (IIRSA Sur).

El congresista José León respondió que la visita que realizó a Israel y en la que se encontró con el ex asesor de seguridad del ex presidente Alejandro Toledo, Avraham Dan On –fundador de Ecoteva–, fue oficial y resultó muy fructífera para el país.

Panorama difundió esta noche unas fotografías del congresista José León en Israel. Lo que llamó la atención fue que el legislador aparece, en esas imágenes, junto con Avraham Dan On, pieza clave en el caso Ecoteva.

La resolución de la fiscal del caso Ecoteva, Elizabeth Parco ha generado polémica, porque en ella concluye que hubo delito en las millonarios operaciones inmobiliarias en las que, según su investigación, participó Alejandro Toledo, pero solo formalizó denuncia penal por lavado de activos contra la suegra del expresidente, Eva Fernenbug, y al apoderado legal de este, David Eskenaazi, ambos actores menores de este reparto.

El exjefe de seguridad durante el gobierno de Alejandro Toledo, Avraham (Avi) Dan On, busca anular la orden de captura internacional en su contra.

El preinforme de la Comisión de Fiscalización halló indicios de responsabilidad en el expresidente Alejandro Toledo por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, ascendente a casi cinco millones.

El preinforme de la Comisión de Fiscalización halló indicios de responsabilidad en el expresidente Alejandro Toledo por la presunta compra irregular de dos propiedades a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, ascendente a casi cinco millones.

El militar israelí retirado Avraham (‘Avi’) Dan On, exasesor de Seguridad del expresidente Alejandro Toledo, dejó sin piso la versión del exmandatario, quien había dicho una y otra vez que no participó en la creación de la firma Ecoteva, en Costa Rica, el año pasado.

El exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, Avraham ‘Avi’ Dan On, lo complicó esta mañana, al asegurar que el exmandatario sí estuvo presente en el proceso de creación de la empresa Ecoteva, firma off shore con cuyos fondos Eva Fernenbug, suegra del líder de Perú Posible, compró dos propiedades inmobiliarias en Surco y Las Casuarinas por casi US$5 millones.

Óscar Libón olibon@peru21.com

Más hallazgos. No eran 20 sino 50 millones de dólares los que se movieron en las cuentas y empresas vinculadas al exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, ‘Avi’ Dan On, según la información que ya le habría llegado a la 48 Fiscalía Penal, a cargo de Elizabeth Parco.

El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.

El empresario peruano israelí Josef Maiman presentó un recurso legal ante la fiscalía de Costa Rica con el fin de recuperar los US$6.5 millones congelados en las cuentas bancarias de la empresa costarricense Ecostate Consulting –vinculada a la firma Ecoteva–, que era manejada por Avraham ‘Avi’ Dan On, exguardaespaldas del exgobernante Alejandro Toledo, según informaron fuentes judiciales.

El Poder Judicial decretó la orden de captura internacional del exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo, Avraham Dan On, en el marco del proceso por presuntas contrataciones irregularidades en Palacio de Gobierno durante el quinquenio peruposibilista.

Avraham Dan On, exjefe de seguridad durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue declarado reo contumaz en el proceso penal que afronta por contrataciones irregularidades en Palacio de Gobierno durante el quinquenio de la chakana.

La 48 Fiscalía Penal de Lima inició las gestiones para levantar el secreto bancario de tres compañías extranjeras vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo de Alejandro Toledo y que supuestamente es el financista de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug.

El vocero de Perú Posible, José León, confirmó que el expresidente Alejandro Toledo asistirá a la Comisión de Fiscalización el viernes 25 de octubre, para que responsa por el caso Ecoteva.

La titular de la 48 Fiscalía Penal de Lima, Elizabeth Parco, dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de tres empresas vinculadas al empresario Josef Maiman, como parte de la investigación que realiza su despacho a raíz de las millonarias adquisiciones inmobiliarias realizadas en el Perú a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.

El dirigente de Perú Posible (PP) Juan Sheput hizo un llamado al expresidente Alejandro Toledo para que tome conciencia de que la situación que actualmente enfrenta (por el caso Ecoteva) “es más complicada de lo que imaginamos”.

Avraham (‘Avi’) Dan On, el hombre de confianza del expresidente Alejandro Toledo, fue incluido en la investigación por lavado de activos, junto con la exsuegra de este último, Eva Fernenbug, por el caso Ecoteva.

El notario costarricense Melvin Rudelman –en videoconferencia desde Costa Rica ante la fiscal Elizabeth Parco– se ratificó en su versión de que Alejandro Toledo estuvo presente en las gestiones para la constitución de la firma Ecoteva Consulting Group, en enero del año 2012, junto con su exjefe de seguridad presidencial Avraham (‘Avi’) Dan On, según fuentes judiciales.

El notario costarricense Melvin Rudelman –en videoconferencia desde Costa Rica ante la fiscal Elizabeth Parco– se ratificó en su versión de que Alejandro Toledo estuvo presente en las gestiones para la constitución de la firma Ecoteva Consulting Group, en enero del año 2012, junto con su exjefe de seguridad presidencial Avraham (‘Avi’) Dan On, según fuentes judiciales.

Con el fin de que se presenten a rendir sus respectivas declaraciones, y en caso de ser necesario poder conducirlos de grado fuerza, la Comisión de Fiscalización del Legislativo notificó de manera formal al empresario peruano-israelí Josef Maiman y al exmilitar Avraham (‘Avi’) Dan On, nacido en Israel, quienes fueron incluidos en la investigación que desarrolla ese grupo de trabajo por el caso de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo.

Con el fin de que se presenten a rendir sus respectivas declaraciones, y en caso de ser necesario poder conducirlos de grado fuerza, la Comisión de Fiscalización del Legislativo notificó de manera formal al empresario peruano-israelí Josef Maiman y al exmilitar Avraham (‘Avi’) Dan On, nacido en Israel, quienes fueron incluidos en la investigación que desarrolla ese grupo de trabajo por el caso de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario Alejandro Toledo.

La procuradora Julia Príncipe solicitó ayer a la 48 Fiscalía Penal de Lima que se incluya como investigados a Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, a su amigo empresario Josef Maiman y a su guardaespaldas Avraham (‘Avi’) Dan On en la indagación preliminar por lavado de activos que se desarrolla por el caso de las millonarias compras inmobiliarias de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario, según fuentes de Perú21.

Carlos Basombrío,Opina.21 cbasombrio@peru21.com

El problema de Ecoteva y la millonaria adjudicación de inmuebles se extiende y alcanza a la fundación de Toledo: Centro Global para el Desarrollo. Un informe de Panorama señaló anoche que la 48° Fiscalía evalúa citar al exministro de Defensa AurelioLoret de Mola, vicepresidente de la referida ONG del exmandatario.

Tal como lo había anticipado semanas atrás, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó que no asistirá hoy a la Comisión de Fiscalización del Parlamento a donde fue invitado para dar cuenta de los avances en la investigación al expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, calificó como “un exceso” el planteamiento de su colega Heriberto Benítez para que se le tome una prueba psicológica a Alejandro Toledo, a fin de determinar si miente o no.

Óscar Libón olibon@peru21.com

Óscar Libón olibon@peru21.com

Días antes de que la Fiscalía General de Costa Rica dispusiera la inmovilización de US$6.5 millones de la cuenta de Ecoteva Consulting Group en el Scotiabank de ese país –en junio pasado–, personas vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo, habían retirado alrededor de US$5.5 millones de esa misma cuenta bancaria, monto cuyo destino es desconocido, según fuentes fiscales.

Días antes de que la Fiscalía General de Costa Rica dispusiera la inmovilización de US$6.5 millones de la cuenta de Ecoteva Consulting Group en el Scotiabank de ese país –en junio pasado–, personas vinculadas al empresario Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo, habían retirado alrededor de US$5.5 millones de esa misma cuenta bancaria, monto cuyo destino es desconocido, según fuentes fiscales.

La verdad comienza a salir a la luz. Efectivamente, la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica, abrió en enero de 2012 una cuenta a nombre de Eva Fernenbug por un monto ascendente a US$17’067,531.55, como lo señaló en su declaración testimonial el empresario Yosef Maiman a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, que investiga a la anciana por lavado de activos. Además que, de dicho monto, US$5’324,535 fueron transferidos ese mes al Perú.

La verdad comienza a salir a la luz. Efectivamente, la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica, abrió en enero de 2012 una cuenta a nombre de Eva Fernenbug por un monto ascendente a US$17’067,531.55, como lo señaló en su declaración testimonial el empresario Yosef Maiman a la 48 Fiscalía Provincial de Lima, que investiga a la anciana por lavado de activos. Además que, de dicho monto, US$5’324,535 fueron transferidos ese mes al Perú.

La 48 Fiscalía Penal de Lima citó para el 17 de julio a la exprimera dama Eliane Karp por el caso de las sospechosas operaciones inmobiliarias de su madre, Eva Fernenbug.

El Ministerio Público citó para este 17 de julio a la exprimera dama Eliane Karp, para que declare en el marco de la investigación que se le sigue a su madre, Eva Fernenbug, por lavado de activos, tras la sospechosa compra de dos inmuebles en Lima por casi US$5 millones, caso que está a cargo de la 48 Fiscalía penal de Lima.

Mediante una teleconferencia desde Costa Rica, el notario abogado Melvin Rudelman, quien constituyó la empresa Ecoteva en ese país, será interrogado el martes 16 de julio próximo respecto al caso del presunto lavado de activos de la suegra del exmandatario Alejandro Toledo, según fuentes judiciales de Perú21.

Ante los nuevos indicios de extrañas operaciones por parte de Avraham (‘Avi’) Dan On, implicado en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, el militar retirado israelí será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Ante los nuevos indicios de extrañas operaciones por parte de Avraham (‘Avi’) Dan On, implicado en el caso de las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente Alejandro Toledo, el militar retirado israelí será citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Óscar Libón olibon@peru21.com

Óscar Libón olibon@peru21.com

Los cuestionamientos contra Avraham Dan On siguen apareciendo. En esta oportunidad es un tema judicial que deja ver al exjefe de seguridad de Alejandro Toledo como un mal padre y de mentir a la justicia peruana.

Óscar Libón olibon@peru21.com

Óscar Libón olibon@peru21.com

En un nuevo intento para blindar al expresidente Alejandro Toledo, los congresistas Emiliano Apaza (Gana Perú) y Mariano Portugal (Perú Posible) boicotearon ayer la sesión de la Comisión de Fiscalización que iba a tratar la investigación de las sospechosas compras inmobiliarias de la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

Cada día aparecen más rastros de los presuntos vínculos del expresidente Alejandro Toledo con ‘empresas fantasmas’ en Costa Rica. Una reportaje del programa Hoy investiga revela que en la formación y los cambios en las sociedades Ecoteva y Ecostate hay muchas similitudes, lo que hace sospechar que sus verdaderos dueños, y no los supuestos testaferros, habrían utilizado un modus operandi.

Alejandro Toledo parece estar en un callejón sin salida, enredado en sus propias mentiras. Hoy se reveló en Costa Rica que el abogado Melvin Rudelman, quien admitió que constituyó Ecoteva Consulting Group a pedido del expresidente peruano, es el principal colaborador de la Fiscalía de ese país en la investigación por lavado de activos contra el líder de Perú Posible.

Al menos esta vez de nada sirvieron las maniobras de Perú Posible. Solo por dos votos de diferencia, el Pleno del Congreso admitió a debate la moción que le otorga a la Comisión de Fiscalización facultades especiales para investigar el verdadero papel de Alejandro Toledo en las millonarias compras inmobiliarias a nombre de su suegra, Eva Fernenbug.

Acorralado por las versiones provenientes de Costa Rica, el expresidente Alejandro Toledo salió a aclarar que no hizo ninguna gestión para crear la ‘empresa fantasma’ Ecoteva, a través de la cual su suegra, Eva Fernenbug, adquirió dos inmuebles en Lima por casi cinco millones de dólares.