21.JUL Domingo, 2024
Lima
Última actualización 08:39 pm
Clasificados

Indicios apuntan a Eliane Karp en las compras de Ecoteva

En Suiza se abrirá la cuenta ‘madre’ que tiene la numeración N° H 189782AA, del LGT Bank.

MUCHO POR EXPLICAR. Eliane Karp aún es considerada testigo a pesar de las evidencias en su contra. (Perú21)
MUCHO POR EXPLICAR. Eliane Karp aún es considerada testigo a pesar de las evidencias en su contra. (Perú21)

Durante el interrogatorio al que será sometida hoy en la 48 Fiscalía Penal de Lima –desde las 9 de la mañana–, la exprimera dama Eliane Karp tendrá que responder por su presunta participación en el caso de las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por su madre, Eva Fernenbug.

Según la indagación preliminar del despacho de la fiscal Elizabeth Parco, a la que accedió Perú21, existen indicios de que Karp tuvo participación en la “búsqueda, gestión, tratativas y reuniones” para la compra de la residencia de Las Casuarinas, por la cual Fernenbug pagó al contado US$3’750,000, en julio del año pasado, con dinero proveniente de la empresa costarricense Ecoteva Consulting Group.

Las evidencias contra Karp, que aún es considerada como testigo en este caso de lavado de activos, se basan en las declaraciones oficiales del israelí Sabih Saylan, mano derecha del empresario Josef Maiman, amigo del exmandatario Alejandro Toledo. Saylan fue designado presidente de Ecoteva, después de que Eva Fernenbug dejara ese cargo.

La participación de la esposa de Toledo también fue mencionada en los testimonios de los esposos Luis Arbulú Alva y Graciela León Prado Farfán, los anteriores propietarios de la referida mansión, ubicada en Santiago de Surco.

Y, además, está la declaración del agente inmobiliario Paul Allemant, “quien señaló que le mostró a esta varios inmuebles para ser adquiridos, siendo ello entre 2009 y 2012, y, dentro de estos, uno de los inmuebles que es materia de investigación”, de acuerdo con la pesquisa fiscal.

LA CUENTA ‘MADRE’
En la documentación fiscal se anota que, antes de que la fiscal Parco cambie la situación jurídica de Toledo, Karp y Maiman de testigos a investigados, es necesario que previamente se revise la información proveniente del levantamiento del secreto bancario de la cuenta, en Suiza, de la firma panameña Confiado International Corp., “en el periodo de 2006 a junio del 2013”.

“Esto con el fin de verificarse si de dicha cuenta se efectuaron las transferencias de dinero cuestionadas a Ecostate y Milan, de Costa Rica”, se añade.

Se trata de la cuenta N° H 189782AA del LGT Bank (grupo bancario de la Casa Principesca de Liechtenstein), cuya numeración era desconocida públicamente hasta ahora.

PESQUISAS EN SUIZA
En tal sentido, el fiscal de la Nación, José Peláez, adelantó que un equipo del Ministerio Público viajará hasta Suiza con el fin de profundizar las indagaciones respecto a los movimientos bancarios relacionados con la compra de inmuebles y el pago de hipotecas, en el caso de Fernenbug y Toledo, por más de US$5 millones.

Esto último debido a que los montos transferidos desde el banco europeo no habrían sido de US$20 millones, sino de US$50 millones, como lo reveló ayer Perú21.

Respecto a la investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra Toledo, el fiscal Peláez manifestó –en Radio Exitosa– que el caso podría estar terminado a mediados de noviembre.

Por su parte, el procurador Julio Arbizu afirmó que es importante desentrañar la ruta del dinero y la cantidad exacta de las sumas comprometidas.

LA CUENTA

- El exsenador español Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular de España, implicado en un sonado caso de corrupción, utilizó cuentas abiertas en dependencias del LGT Bank para blanquear dinero de procedencia ilícita. Es el mismo banco que usó Maiman para llevar el dinero de la empresa Confiado.

- Bárcenas llegó a guardar, según su propia declaración ante las autoridades, alrededor de 38 millones de euros en varias cuentas.


Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.