“Estamos limitados”

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, advirtió que si el Congreso no aprueba otorgarle mayores atribuciones para luchar contra el crimen organizado, dicha entidad quedaría atada de manos.

El pasado miércoles, el Pleno del Legislativo no logró aprobar, por falta de consenso, un dictamen para otorgarle a la UIF la facultad de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria sin mediación de la Fiscalía y del Poder Judicial.

Espinoza refirió que, actualmente, ante una advertencia de dinero ‘sospechoso’ depositado en una cuenta bancaria, la UIF solo se limita a remitir esa información a la Fiscalía, instancia que podría iniciar una investigación. Sin embargo, hasta que la remita al Poder Judicial, pasarían unos seis meses para el levantamiento del secreto bancario.

En tanto, la procuradora Antidrogas, Sonia Medina, pidió al Congreso que apruebe dicho proyecto “si queremos combatir el lavado de dinero sucio del crimen organizado”.