Unidad de Inteligencia Financiera

En blanco y negro. La medida planteada por el Poder Ejecutivo para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de su solicitud para legislar, ha originado una profunda discrepancia entre el gobierno y Fuerza Popular. La diferencia gira en torno a la pregunta que reza el titular de este informe. Si afecta o no los derechos de las personas, si se ajusta o no a la Constitución del Perú.

El congresista fujimorista Héctor Becerril aseguró que su bancada sí quiere otorgarle las facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de las personas a través de una autorización judicial pero que ello debe hacerse “sin trasgredir la Constitución”.

El portal informativo OjoPúblico publicó, por primera vez, los convenios laborales (contratos) que la hoy primera dama Nadine Heredia presentó a una entidad financiera para justificar sus ingresos entre 2006 y 2009, que ascendieron a US$215 mil. Estos contratos han sido cuestionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras verificar que no sustentan los ingresos porque dicho monto fue depositado por personas ajenas.

Martín Hidalgo/mhidalgo@peru21.com La red de Rodolfo Orellana va creciendo conforme pasan los días en los que se mantiene como prófugo de la justicia. Un nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera arroja dos nuevos nombres a la maraña de la red criminal más grande de los últimos tiempos descubierta en Perú. Se trata de Gilbert Félix Violeta López y Adriana Delgado Angulo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planteó al Congreso de la República que modifique la legislación para que pueda acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los candidatos y aportantes a las campañas electorales.

Pilar Sánchez (psanchez@peru21.com) Se complica la situación legal del rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, investigado, esta vez, por lavado de activos.

El especialista en temas de narcotráfico y seguridad Rubén Vargas demandó reforzar los mecanismos para evitar que dinero proveniente de actos ilícitos ingresen a los partidos y a las campañas políticas.

El especialista en temas de narcotráfico y seguridad Rubén Vargas demandó reforzar los mecanismos para evitar que dinero proveniente de actos ilícitos ingresen a los partidos y a las campañas políticas.

Los sectores construcción y comercio exterior son los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país, señaló hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Carlos Bruce,Exdirigente de Perú Posible CARLOS CASTILLO ccastillo@peru21.com

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la Comisión de Fiscalización del Congreso información reservada sobre las operaciones bancarias personales del expresidente Alejandro Toledo, según fuentes de Perú21.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la Comisión de Fiscalización del Congreso información reservada sobre las operaciones bancarias personales del expresidente Alejandro Toledo, según fuentes de Perú21.

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó hoy fortalecer y otorgar mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo cual ese organismo no podrá tener acceso directo al secreto bancario y a la reserva tributaria.

Las mafias que se dedican al lavado de activos en el Perú habrían logrado mover más de US$ 7,000 millones desde el 2007, según el más reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinoza, advirtió que si el Congreso no aprueba otorgarle mayores atribuciones para luchar contra el crimen organizado, dicha entidad quedaría atada de manos.

La procuradora antidrogas, Sonia Medina, consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe tener acceso directo al secreto financiero y a la reserva tributaria, si queremos combatir con éxito el lavado de “dinero sucio” del crimen organizado.

No le quedó otra salida. La suegra del expresidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, sustentará, ante las autoridades peruanas, el origen de los cerca de 4 millones de dólares que utilizó para adquirir una mansión en Las Casuarinas, anunció la congresista Carmen Omonte. Dijo que la madre de Eliane Karp se pondrá a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Lavado de Activos.

Tras coincidir con las investigaciones que realiza el Ministerio Público a Gregorio Santos, el procurador anticorrupción, Julio Abizu, expresó la necesidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue en Panamá si el titular regional de Cajamarca tiene en ese país dinero de procedencia ilícita.

Tras coincidir con las investigaciones que realiza el Ministerio Público a Gregorio Santos, el procurador anticorrupción, Julio Abizu, expresó la necesidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue en Panamá si el titular regional de Cajamarca tiene en ese país dinero de procedencia ilícita.

El procurador anticorrupción Julio Arbizu anunció ayer la creación de una subunidad especializada para combatir la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El procurador anticorrupción Julio Arbizu anunció ayer la creación de una subunidad especializada para combatir la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que bandas organizadas movieron en los últimos nueve años más de US$5,814 millones en lavado de activos a escala nacional, de acuerdo con informes de las entidades financieras.

¿Cuál es la problemática actual de la Unidad de Inteligencia *Financiera (UIF)? La UIF es el ente encargado de realizar las investigaciones preliminares sobre lavado de activos, pero no cuenta con la información necesaria para su labor. No tiene acceso a los registros bancarios ni tributarios y posee un personal reducido. Se debe reforzar a la institución para fortalecer las investigaciones.