Sectores construcción y comercio exterior lideran lavado de activos

Los sectores construcción y comercio exterior son los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país, señaló hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El superintendente adjunto de la UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, indicó que Perú tiene una economía muy abierta y sin muchos controles, lo que hace que esas actividades puedan realizarse con mucha libertad.

Manifestó, por ejemplo, que en el sector construcción existe la costumbre de crear una empresa y construir un edificio, para posteriormente cancelarla, y luego empieza el círculo de crear otra empresa para construir otro edificio y así sucesivamente.

Sostuvo que próximamente se va a regular la supervisión en algunos sectores, como se hizo con las casas de cambios, cooperativas, notarías y agencias de Aduanas.

El sector en el que se regulará la supervisión de lavado de activos sería minería, y también se considerará a los productores y comercializadores de insumos químicos y organizaciones sin fines de lucro.

“Esperamos que en lo que resta del año e inicios de 2014 podamos concluir los reglamentos que faltan publicar para estos fines”, refirió Espinoza.