Panama Papers: Equipo de varios sectores investigará el caso

En el marco de la investigación del caso Panama Papers en el Perú, se acordó conformar un equipo multidisciplinario con representantes de la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y efectivos de la Policía Nacional.

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Así lo informó a Perú21 una fuente del Ministerio Público. Trascendió que la magistrada Yovana Mori, a cargo de la pesquisa, ya empezó a contactarse con los mencionados organismos del Estado para hacer un trabajo en equipo.

“Estamos en proceso de acopio de información en coordinación con la Sunat y la UIF. Próximamente, oficiaremos para que realicen el levantamiento de la información correspondiente si tienen algo referente al caso”, indicaron.

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En ese escenario, la Fiscalía de Delitos Tributarios le proporcionará a Mori los documentos contables incautados por la Fiscalía y Sunat a Mónica de Ycaza Clerc, representante de Mossack Fonseca.

Estos oficios revelarían la compra de empresas offshore por parte de los peruanos en los últimos 15 años.

Agregó que también se está pidiendo información internacional a sus pares para profundizar las pesquisas.

EN EL CONGRESO
Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, informó que, por ahora, solo indagarán sobre el caso Panama Papers, mas no pedirán facultades de comisión investigadora al Pleno.

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Ello se debe, anotó, a que les queda poco tiempo para investigar. “Igual seguiremos citando a los entes pertinentes”, puntualizó el legislador.

TENGA EN CUENTA

• Luego de procesar la información fiscal, se llamará a los personajes peruanos que se encuentran mencionados en los documentos del bufete panameño debido a que gestionaron la creación de empresas en territorios offshore.

• Se hace referencia a personajes como el candidato Pedro Pablo Kuczynski, un aportante de la postulante Keiko Fujimori, allegados a Alan García, un ex funcionario vinculado al también ex gobernante Alejandro Toledo.