Fiscal Hamilton Castro salvó una cuenta de la firma Odebrecht en el Perú

En las últimas semanas, las investigaciones del caso Odebrecht tomaron un rumbo distinto desde que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro cerró las negociaciones, el 4 de enero, con la firma brasileña. Aunque la Fiscalía nunca quiso aclarar a cambio de qué iba a obtener información, todo hace suponer que era para evitar que el negocio de la empresa se paralizara, manteniendo activas sus cuentas.

El dato que nos llevó a indagar en esta historia lo dio, el 19 de enero, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa.
Ante la comisión Lava Jato reveló que la Fiscalía de Lavado de Activos (Fislac) había dispuesto el congelamiento de una cuenta vinculada a la empresa brasileña y, cuando tramitaba un segundo pedido de otra cuenta, surge una contraorden del fiscal Castro, suspendiendo el trámite iniciado en la UIF.

Espinosa detalló así lo sucedido: “El congelamiento administrativo de fondos se ha hecho en coordinación con la Fiscalía. (…) La primera parte fue de S/578 mil y US$350 mil, y tiene una convalidación judicial; es decir, el juez ya lo validó, y la segunda parte es una cifra cercana a los US$500 mil, que todavía no ha sido enviada para una convalidación judicial. Ya está congelado, pero todavía no ha sido respondida”. El jefe de la UIF contestó las preguntas de los parlamentarios y salvó la responsabilidad de su institución así: “Por pedido especial de la Fiscalía (Anticorrupción), nos ha solicitado que (eso) está sujeto a un acuerdo específico y que tiene sus propias condiciones. Que eso (el congelamiento) no ayudaría a los objetivos que está buscando (la Fiscalía) con ese acuerdo, sino que lo entorpecería y nos han dicho que por favor no hagamos el congelamiento de la parte de Odebrecht”.

LAS INVESTIGACIONES

El origen de la historia se sitúa en el año 2009, cuando el ex trabajador de la Constructora Área S.A.C., Pedro Morote, contó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado (Fecor) detalles de las operaciones financieras que realizó la empresa donde laboró durante 2006 y 2007, hechos que involucraban a la firma brasileña Odebrecht. Morote entregó diversos documentos que sustentaban su denuncia.

Luego, la Fecor abrió investigación y comprendió en las indagaciones a Gonzalo Monteverde y otros. También fueron incluidas las empresas Constructora Área S.A.C. y Casa de Cambio La Moneda S.A.C., vinculadas a Monteverde. Lo extraño fue que, tras la apertura de la investigación (Carpeta 211-2009), poco tiempo después esta fue archivada. La denuncia de Morote corrió la misma suerte en la Fiscalía de Defraudación Tributaria. Esto ocurrió entre 2011 y 2012.

En la declaración de Monteverde ante la Fiscalía, dijo que la compañía que representaba se dedicó a la industria de la construcción, y que “en el año 2007 la empresa solo tuvo como cliente a IIRSA Norte”. Asimismo, reconoció que subcontrató la obra a Jorge Salinas, quien la ejecutó, “porque su representada no tenía capacidad de maquinaria, ni experiencia”.

En otro párrafo de su declaración, se observa que Monteverde “envió US$500 mil a Brasil para devolver los gastos que ocasionó la compra de maquinaria para Constructora Área S.A.C.”, lo cual se contradice con el hecho de que no tenía maquinaria.

NUEVAS INDAGACIONES

En noviembre de 2016, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, la UIF emite dos informes que consignan operaciones sospechosas por US$30 millones transferidos entre empresas peruanas vinculadas a Monteverde y las offshore de Odebrecht, realizadas entre 2008 y 2015. Esto fue puesto en conocimiento del fiscal Hamilton Castro, quien –según fuentes fiscales– dijo que eso era competencia de la Fislac.

Por ese motivo, la UIF recurrió al fiscal Carlos Puma, de la Fislac, quien decide abrir indagaciones preliminares.

Puma puso bajo la lupa a cinco empresas de Odebrecht y requirió mayor información a la UIF. También solicitó a la Fecor la Carpeta 211-2009, que se encontraba archivada. El 16 de diciembre último, Puma recibe el expediente y se da cuenta de operaciones bancarias por US$11 millones entre los años 2007 y 2009 consignadas en esa carpeta.

El 4 de enero último, mientras el fiscal Castro firmaba con Odebrecht un acuerdo de colaboración, Puma formalizaba la investigación preliminar en la Carpeta 45-2016 contra los mismos investigados comprendidos en el Caso 211-2009 (Monteverde y otros) e incorpora a Carlos Ángeles, Óscar Borda y al ciudadano brasileño Marcelo Mascarenhas Kertez.

En dicha disposición, Puma incluye cinco empresas de Odebrecht que operan en el Perú y a otras siete empresas peruanas.

Luego de abrir la investigación preliminar, Puma dispone que la UIF congele una cuenta bancaria para corroborar si los fondos tienen origen ilícito, y utiliza la información de la UIF para sustentar su hipótesis ante el juez penal.

LE QUITAN EL CASO

El 5 de enero, en un diario local se informa la apertura de investigación dispuesta por Puma contra Gonzalo Monteverde y otras personas naturales y jurídicas, así como empresas del grupo Odebrecht.

Según fuentes de la Fiscalía, ninguno de los investigados y tampoco la Procuraduría conocían de la decisión de Puma cuando se publicó la nota periodística.

Perú21 pudo constatar que la procuradora Janet Briones remitió el 6 de enero un oficio al fiscal Puma para solicitar ser notificada de la resolución.
Las mismas fuentes dijeron que Puma, entre el 4 y 5 de enero, se encontraba coordinando con la UIF el congelamiento de una segunda cuenta vinculada a la firma brasileña.

El 9 de enero Puma notifica la resolución de apertura de investigación a Briones, pero ese mismo día, en la tarde, dicho magistrado recibió un oficio del despacho del fiscal Castro, en el que le solicita la Carpeta 45-2016.
Castro utiliza como argumento que los hechos descritos coinciden con lo que él investiga en la Carpeta 19-2016. Tras ello, el 10 de enero, Puma remite a Castro su expediente dejando constancia de que las empresas consignadas en dicha carpeta fiscal presuntamente fueron utilizadas para pagar sobornos, en el marco de las contrataciones públicas, en Brasil y Perú.

El 11 de enero, Odebrecht depositó S/15 millones como adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas y no había entregado información aún. Ese mismo día, el fiscal Castro retira de la UIF el pedido de congelamiento de la cuenta de Odebrecht.

PRECEDENTE. En 2011 y 2012 las investigaciones se archivaron. Puma las reabrió en 2016.

DATOS

• La oficina de prensa de la Fiscalía no respondió al requerimiento de este diario para recoger las versiones de parte de los magistrados Hamilton Castro y Carlos Puma.
• Gonzalo Monteverde tampoco respondió el pedido de réplica formulado por este diario.
• Odebrecht, a través de su portavoz autorizado, señaló que no emitirá opinión en vista de que tiene un acuerdo con la Fiscalía.
• El Sindicato de la Sunat fue quien pidió que se reactivara la investigación archivada por la Fiscalía de Defraudación Tributaria.