Vladimiro Montesinos intenta frustrar repatriación de US$38 millones

La defensa legal de la red vinculada al sentenciado Vladimiro Montesinos intenta frustrar la repatriación de dinero que se encuentra depositado en bancos de Suiza y Luxemburgo.

Los letrados, se supo, buscan dilatar el pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que interpuso una demanda por pérdida de dominio para repatriar los millonarios fondos que son producto del pago de ‘comisiones’ efectuado al ex asesor presidencial Montesinos, los cuales se encuentran congelados desde el año 2002. Las autoridades de Suiza ya habían advertido al Perú sobre la intención de la defensa legal de descongelar los fondos debido al tiempo transcurrido.

Fuentes judiciales indicaron a este diario que los abogados buscan rebatir los argumentos del fiscal anticorrupción Hamilton Castro desacreditando las pruebas sustentadas en las audiencias realizadas los días 17 y 19 de febrero último en el Juzgado Penal Transitorio de Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Pérdida de Dominio, a cargo del magistrado Arnaldo Sánchez.

CAMBIO DE PROCURADOR
Otro elemento que podría entorpecer la recuperación es la decisión tomada por el ministro de Justicia, que dispuso el cambio repentino de la procuradora de Lavado de Activos por el procurador anticorrupción para que este asuma la defensa del Estado en esos casos de recuperación de dinero. El procurador anticorrupción habría tenido poco tiempo para sustentar lo que había recabado la procuradora de Lavado de Activos durante dos años. El monto total a repatriar de otras cuentas en Suiza y Luxemburgo podrían superar los US$38 millones.

ANTECEDENTES
Como se recuerda, el fiscal anticorrupción interpuso, en el año 2013, una demanda de pérdida de dominio contra Evgeny Ananev y Yuri Khozyainov –testaferros de *Vladimiro Montesinos*–, quienes habrían abierto dos cuentas en bancos de Suiza para depositar el pago de comisiones.

El fiscal Hamilton Castro sustentó la demanda con base en los actuados consignados en la carpeta fiscal 69-2001, con la que se sentenció a Vladimiro Montesinos, Víctor Malca Villanueva y Tomás Castillo Meza, quienes habrían recibido comisiones por la compra de tres aviones MIG 29 de la compañía estatal rusa Rosvorouzhenie, que fueron depositados en las cuentas en el Crédit Lyonnais –hoy Crédit Agricole Suisse– a nombre de Khozyainov, y Banca Adams SA –en liquidación–, cuyo titular es Ananev.

Según una fuente consultada del Poder Judicial, que pidió no ser identificada, se trata del primer caso de pérdida de dominio internacional, el cual no solo va a permitir la repatriación de los US$24 millones que se encuentran depositados en bancos de Suiza.

Advirtió la fuente: “Hay que recordar que la defensa legal de Yuri Khozyainov presentó apelación ante las autoridades judiciales suizas para descongelar las cuentas y declarar archivado el proceso, porque el Estado peruano no había reclamado los fondos”.

OTRAS CUENTAS
En la investigación contra la red Fujimori-Montesinos seguida por la fiscalía especializada se ha descubierto, vía cooperación judicial, otra cuenta secreta en un banco en Luxemburgo, que contiene cerca de US$14 millones.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó a la agencia Andina que “tenemos ya información de fuente directa de que en los próximos meses debemos lograr la repatriación de 14 millones de dólares de una cuenta en Luxemburgo. El encargado de la Oficina de Recuperación de Activos, Alonso Peña, va a hacer una exposición a su regreso”, mencionó el magistrado.

De esta manera, la Fiscalía, a través de la cooperación internacional judicial con las autoridades de Suiza y Luxemburgo, pretende recuperar US$38 millones de propiedad del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, los cuales, de ser repatriados, serán administrados por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).

DATOS

• El procurador anticorrupción, Joel Segura, afirmó que las audiencias realizadas los días 17 y 19 de febrero último fueron por la demanda interpuesta por pérdida de dominio en el caso de la recuperación de la red de Montesinos. “Se sustentaron las pruebas y, luego de algunos días, el juez emitirá la sentencia. Si no apelan los abogados, recién el expediente es enviado a las autoridades de Suiza para que se ejecute la repatriación”, dijo.

• El ex procurador Christian Salas pidió el decomiso de las cuentas en Luxemburgo de Montesinos luego de que este aceptó los cargos.