Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno

El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, deberá esclarecer en las próximas horas la denuncia del fiscal Sergio Jiménez, que le atribuye la autoría de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, producto de la recepción de pagos irregulares de la constructora Odebrecht para beneficiarla con la Vía Costa Verde.

Según las dos resoluciones judiciales del 29 de marzo y 1 de abril, a las que accedió Perú21, fue la magistrada Zaida Pérez —del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria— quien dispuso la detención por 24 horas con fines de investigación al empresario Gil Shavit. El ciudadano cayó el domingo último tras arribar al Aeropuerto Jorge Chávez procedente de Cuba. A Shavit se le atribuye haber negociado el pago de la coima con Moreno y haber recibido el dinero en cuentas de una offshore de su propiedad.

Para sustentar su pedido presentado el 28 de marzo ante el Juzgado de investigación Preparatoria, la Fiscalía presentó las actas de recepción de documentos proveniente de la colaboración eficaz entre Odebrecht y Braskem con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El documento consigna diversos correos electrónicos de Fernando Migliacció Da Silva, directivo de Odebrecht, que utilizó el usuario ‘Waterloo’. El ejecutivo, que se encuentra detenido en Suiza, autorizó los pagos ilegales en las cuentas bancarias de las offshore de Shavit.

El documento destaca: “a. El correo de ‘Tsarina (Angela Palmeira Ferreira de la División, de Operaciones estructuradas de Odebrecht en Brasil) a Waterloo’ disponiendo el pago de US$200,000 de la Planilla 1 y Planilla 2. b. El correo de ‘Waterloo a Tumaine’ aludiendo al pago de dos millones 2MM divididos en 5 cuotas de 400, que serían de US$400,000”.
“c. El extracto bancario en que aparece la disposición de fondos. La asignación de US$350,000 y US$410,000 dólares por la obra ‘Costa Verde Callao’. d. El pago del mencionado monto con detalle de financiamiento por consultoría a la empresa Fincastle Enterprisesis Ltd. que según el documento se vincula a Cardiff International, y, e. La participación de la empresa Cardiff International Ltd., que tiene como beneficiario a Gil Shavit.” Consigna la denuncia fiscal.

Sobre el papel que cumplió la autoridad chalaca en el presunto acto ilícito se aprecia: “acordado con los ejecutivos de Odebrecht beneficiar a la empresa en la licitación, modificó las cláusulas de las bases con la finalidad de restringir la participación de los competidores y así lograr la buena pro”.

Según el Ministerio Público, la transnacional brasileña hizo el último pago a Félix Moreno en Marzo de 2015 a través del coordinador asignado llamado “Taça” (caza), en alusión a Luis Favre. Sobre el delito de Lavado de Activos, según Jiménez, se señala que se hizo a través “del pago de servicios de consultoría para su campaña política de reelección para el gobierno regional del Callao”.

Sobre la forma de pago realizadas por la constructora: “La forma de pago, la misma que debería realizarse en entregas en efectivo, sin utilizar el sistema financiero y sin haberlo declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones, da muestra del propósito de evitar la identificación del origen ilícito de los fondos recibidos, los cuales eran producto de una actividad delictiva previa”.

También destaca la resolución judicial que Félix Moreno “tenía dominio del hecho, al haber realizado acciones tendientes a que el dinero que recibía producto del acto de corrupción, luego sería ingresado al circuito económico legal mediante el pago de su campaña política de reelección, pues, la recepción del dinero se daba por la persona de Valdemir Garreta y el pago por el servicios de consultoría, son dos acontecimientos perfectamente independientes”.

Félix Moreno y Shavit deberán responder en las próximas horas ante las autoridades judiciales que investigan lo dicho por los colaboradores eficaces de la Fiscalía para el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Vía Costa Verde Callao conformado por las Constructora Norberto Odebrecht SA sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, que se adjudicó la obra de la Vía Costa verde —tramo Callao por S/.302´755,404.

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Luis Favre habría entregado coima de US$2 millones a Félix Moreno por encargo de #Odebrecht https://t.co/TdqhFN09WT pic.twitter.com/mIKO9TUsAa

— Diario Perú21 (@peru21noticias) 3 de abril de 2017