27.FEB Martes, 2024
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‘Swissleaks’: Al descubierto la cara oculta del secreto bancario en Suiza

Miles de cuentas fueron escondidas en la filial del banco británico HSBC. El Perú es uno de los 203 países que figuran en el polémico caso.

‘Swissleaks’ ponen al descubierto la cara oculta del secreto bancario en Suiza. (Bloomberg)
‘Swissleaks’ ponen al descubierto la cara oculta del secreto bancario en Suiza. (Bloomberg)

Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte y los negocios fueron citadas tras revelarse la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basado en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.

Bautizada como ‘Swissleaks’, la investigación es un viaje al corazón de la evasión fiscal y evidencia las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.

Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC, datos que solo eran conocidos por la justicia.

El diario francés Le Monde tuvo acceso a la información bancaria de más de 100,000 clientes, y pasó los datos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington.

Solo entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, US$180,600 millones habrían transitado por estas cuentas, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas.

LOS IMPLICADOS
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego presidente de la Oficina del Tesoro, entre 2007 y 2010, y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).

Precisamente, en el periodo analizado (2005-2007), Venezuela es el primer país latinoamericano –y tercero en general– con una mayor cantidad de dólares en la filial suiza del banco británico, con un total de US$14,800 millones. En primer lugar figura Suiza (US$31,200 millones) y le sigue el Reino Unido (US$21,700 millones). En la cuarta ubicación está Estados Unidos, con US$13,400 millones.

En la lista también figura el empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, quien intentó llegar a la presidencia de su país. Asimismo, se hallan el fallecido banquero español Emilio Botín y el futbolista uruguayo Diego Forlán, entre otros.

PERÚ EN LOS ‘SWISSLEAKS’
El Perú también figura en la lista de las miles de cuentas escondidas del banco HSBC y se ubica en el número 93 en la lista de 203 países en cuanto a cantidad de dinero (US$141.2 millones), distribuido en 129 cuentas de banco pertenecientes a 96 clientes.

En la lista de personalidades aparece el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, quien tendría unos US$8 millones vinculados a una sociedad llamada ‘Children Client Fundation’.

Sin embargo, dicha fundación ha negado que Pérez de Cuellar tenga poder o beneficio sobre la cuenta, mientras que su secretaria –en declaraciones reproducidas por el portal español La Sexta– confirmó que el ex candidato presidencial abrió una en el HSBC, pero solo en el de París. “Pérez de Cuéllar siempre ha colaborado con actos benéficos, pero nunca para beneficiarse de ellos”, señaló.


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