Policía identifica siete aportes fantasmas en Fuerza Popular

Los testimonios ante la Policía de Félix Guayas y de otras seis personas, quienes negaron haber entregado dinero o contribuido con bienes a Fuerza Popular (FP) para la campaña del año 2011, podrían darle un nuevo rumbo a la investigación que le sigue la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima (FPPL) por los aportes recibidos.

Estas declaraciones están consignadas en un informe elaborado por la Dirección de Lavado de Activos de la Policía (Dirila), el cual fue presentado el pasado 8 de marzo ante la magistrada María del Pilar Peralta Ramírez, de la 26 FPPL.

Peralta abrió una investigación sobre la procedencia de los aportes económicos consignados en los informes contables-financieros presentados por FP ante la ONPE luego de que el 13 de octubre de 2015 el ex nacionalista David Apaza denunciara ante la Fiscalía una serie de irregularidades, como la existencia de aportantes fantasmas en la agrupación fujimorista.

FP informó a la ONPE que Guayas realizó cuatro aportes económicos entre los días 18 y 26 de mayo de 2011 por un total de S/68,906. Sin embargo, el 17 de octubre de 2016, ante la Policía, negó haber entregado dinero a esa agrupación.

En su declaración –que ya está en manos de la 26 FPPL–, Gayas dijo: “Nunca he realizado ningún aporte en efectivo ni en especies al partido Fuerza Popular ni Fuerza 2011, agregando que en fecha que no recuerdo, entre marzo a julio del 2011, una persona que no conozco visitó mi oficina en San Isidro, llevando unas hojas para afiliarse a Fuerza 2011; firmando una hoja sin haber llenado mis datos personales”.

Para contrastar el testimonio de Guayas, la Policía solicitó los recibos de aportaciones en efectivo. Al respecto, el informe policial consigna: “Existen cuatro comprobantes de ingreso de Caja Banco de fechas 18, 19 y 26MAY2011 por las sumas de US$9,000, US$8,000 y dos de US$4,000 dólares americanos, y un Recibo de Aportaciones en efectivo N° 000686 emitido con fecha 18MAY2011 por Fuerza 2011 por la suma de US$25,000”.

Otro testimonio que se recoge en el documento es el del socio de Guayas, Sandro Petruccelli Galdós. FP consignó ante la ONPE que Petruccelli hizo, en mayo de 2011, tres depósitos por un total de S/69,471. Pero en su declaración del 26 de octubre último ante la Policía, negó haber hecho algún aporte.

De los 87 aportantes de la campaña de 2011 que fueron a rendir su declaración ante la policía, la mitad sustentó documentariamente su entrega económica. El resto se comprometió a hacerlo, pero nunca presentó nada.

Inconsistencias

También llamó la atención las inconsistencias en algunos de los testimonios que recibió la Policía.

Un caso es el de Renato Castro, de 31 años, sin actividad económica conocida. Realizó cuatro aportes en mayo de 2011 a FP por un total de US$20 mil. Él sostuvo ante la Policía que el dinero entregado es producto de su trabajo realizado en Lima y Estados Unidos, lo cual le permitió ahorrar US$10 mil y que pidió prestado otros US$10 mil a sus hermanos Luis y Guillermo. Castro presentó a la PNP copias de cuatro comprobantes bancarios ilegibles de depósitos realizados por él a Fuerza Popular.

Otro caso que merece atención es el de Mayra Castañón, quien realizó tres aportes por un total de S/41,280, en mayo de 2011. La universitaria, natural de Tarapoto con residencia en Lima, ya había sido señalada en un reportaje del programa Panorama en el que negó haber realizado los depósitos al partido.
La Policía la buscó sin éxito en Lima y luego la ubicó en su ciudad natal. La notificó para que venga a la capital a rendir su declaración, pero Castañón respondió que no contaba con dinero para viajar.

Efectivos de la Dirila se trasladaron entonces a la ciudad de Tarapoto y tampoco se presentó a la citación que se le hizo para el 20 de setiembre de 2016. Días después, Castañón presentó un escrito a la Dirila en el que indica haber aportado US$15 mil al partido FP producto de la organización de polladas. La Policía insistió para que rinda su declaración, pero nunca lo hizo.

Resultados de la pericia

Los ingresos consignados por FP ante la ONPE para la campaña de 2011 que están bajo la lupa son de S/17’450,753 (ver recuadro). También reportó ingresos en 2010 por S/2.1 millones.

Pero en el examen pericial efectuado por los contadores de la Policía se observa en una de las conclusiones que: “existen aportes voluntarios y donaciones de personas naturales y jurídicas por US$1’057,601 y S/114,400, sustentados con recibos pre numerados de aportaciones en efectivo que han sido bancarizados”.

En otra conclusión se aprecia que “FP ha realizado diez actividades proselitistas, en 2010 y 2011, habiendo presentado un estado de ingresos y gastos por cada evento, obteniendo una utilidad liquida por dos eventos, de S/1’932,179, y US$1’212,663 por los ocho eventos restantes, que han sido bancarizados”.

El colaborador de la Fiscalía para esta nota sostiene que se observa diferencia entre lo declarado ante la ONPE como ingresos en efectivo y lo hallado de manera sustentable por la Policía es de varios millones de soles.

Por su parte, para justificar los aportes declarados en la campaña de 2011 por Fuerza Popular, remitió escritos en abril y diciembre de 2016 con copias de los recibos de aportaciones, comprobantes, vouchers y transferencias interbancarias de los aportes realizados del 2010 al 2014.

DATOS

• Víctor Medina, coordinador de prensa del partido Fuerza Popular, no respondió el pedido de réplica solicitado por este diario.

• Félix Guayas y Sandro Petruccelli, quienes negaron ante la Policía haber aportado económicamente a FP, no quisieron atender nuestras llamadas.

• Joaquín Ramírez, secretario general de FP en 2011, no respondió a los mensajes dejados a través de su secretaria.

ANÁLISIS: Julio Castiglioni, Abogado
“Actividades proselitistas son fachada”

Puedo apreciar en los resultados de la investigación la figura de estafa, fraude procesal de procedimiento administrativo y asociación ilícita para delinquir.

Considero que las autoridades deben evaluar la presencia del delito de lavado de activos, porque algunas de las personas que dicen haber aportado no cuentan con la solvencia económica y otro grupo niega haber aportado al partido. Hay un dinero que ha salido de algún sitio y eso evidentemente constituye una sospecha de presunto lavado. Sobre el delito de estafa, este se daría por haber inducido a error a la ONPE.

La mayor parte de la recaudación es por actividades proselitistas de fachada, porque no hay un verdadero control. El partido dice que vendió 2,000 pollos y 2,000 cervezas, pero sabemos los que hemos participado en estas actividades que eso no da un margen amplio, sino un margen menor.

La agrupación política tendría que demostrar que la persona consignada en su reporte hizo el aporte o, en todo caso, el personero legal tendría que ser denunciado ante la presunción de estos delitos.